Thane सेशंस कोर्ट ने ₹851 करोड़ के GST फ्रॉड केस में CA प्रवीण पोद्दार की एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी
Maharashtra महाराष्ट्र: ठाणे सेशंस कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण पोद्दार की उस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है, जो करोड़ों रुपये के ट्रांज़ैक्शन से जुड़े एक कथित GST फ्रॉड केस के सिलसिले में फाइल की गई थी।
अपने चार पेज के ऑर्डर में, जज आर.एस. भाकरे की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने कहा, “मौजूदा एप्लीकेंट, पोद्दार, यूनिकॉन टाई अप प्राइवेट लिमिटेड का सालाना ऑडिट कर रहा था। उस कंपनी में लगभग 851 करोड़ रुपये के ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। इस जुर्म में एक बड़ी रकम शामिल है, जिससे सरकार को गलत तरीके से नुकसान हुआ है। जुर्म की गंभीरता को देखते हुए, एप्लीकेंट से कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी लगती है।”
फर्जी GST रजिस्ट्रेशन के आरोप
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, यह शिकायत मुंबई के मझगांव में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफिस के एक सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई थी। मुख्य आरोपी, नरेश याकूब अठावले ने कथित तौर पर खुद को एक रजिस्टर्ड GST ट्रेडर के तौर पर मेसर्स स्प्लैश ट्रेडर्स का मालिक बताया। जांच में पता चला कि अठावले ने GST एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन पाने के लिए GST फॉर्म नंबर 1 में कथित तौर पर जाली डॉक्यूमेंट्स और गलत जानकारी जमा की थी। कथित तौर पर फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर, उस पर 1,85,88,851 रुपये का GST रिटर्न हासिल करने का आरोप है, जिससे सरकार को गलत तरीके से नुकसान हुआ।
BNSS के तहत ट्रांज़ैक्शन और नोटिस
प्रॉसिक्यूशन ने आगे कहा कि यूनिकॉन टाई अप प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 851 करोड़ रुपये के ट्रांज़ैक्शन हुए, और 15 फरवरी, 2019 को मेसर्स स्प्लैश ट्रेडर्स से कंपनी को 59 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए।
यह भी बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 94 के तहत जारी नोटिस के बावजूद, पोद्दार जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए।
