Thane police ने 200 निवेशकों को ठगने के आरोप में फर्म के साझेदारों पर मामला दर्ज किया

Mumbai मुंबई : ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रियल एस्टेट फर्म एकदंत हाउसिंग के साझेदारों के खिलाफ लगभग 200 निवेशकों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। शुरुआती शिकायत में ₹100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का हवाला दिया गया है, लेकिन पुलिस को संदेह है कि यह राशि ₹300 करोड़ तक पहुँच सकती है।ठाणे पुलिस ने 200 निवेशकों को ठगने के आरोप में फर्म के साझेदारों पर मामला दर्ज किया14 नवंबर को नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में निवेशक गिरीश अमृतलाल डेडिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हसमुख सुरजी शाह और अशोक विसनजी पसाद के रूप में पहचाने गए आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। गिरीश अमृतलाल डेडिया ने दावा किया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक विश्वासघात और एक वित्तीय प्रतिष्ठान द्वारा धोखाधड़ी से चूक करने का मामला दर्ज किया गया है।पुलिस के अनुसार, एंकर प्रोडक्ट्स नामक एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के मालिक डेडिया, 1990 के दशक से एक आरोपी, पसाद को जानते थे और अक्सर उसके माध्यम से अतिरिक्त धन का निवेश करते थे। सितंबर 2016 में, आरोपी की सलाह पर, डेडिया ने एकदंत हाउसिंग में ₹8 लाख का निवेश किया।पुलिस ने बताया कि फर्म ने शुरुआत में शिकायतकर्ता को 2018 तक 1.5% प्रति माह की नियमित ब्याज दर का भुगतान किया, लेकिन बाद में भुगतान करना बंद कर दिया। जब डेडिया ने आरोपियों से पूछताछ की, तो उन्होंने कथित तौर पर खराब वित्तीय स्थिति का हवाला दिया और मूल राशि वापस करने में असमर्थता जताई। आगे की जाँच में, डेडिया को पता चला कि आरोपियों ने लगभग 200 अन्य निवेशकों को भुगतान करने में कथित रूप से चूक की थी।

15 नवंबर को, आर्थिक अपराध शाखा ने विष्णुनगर स्थित फर्म के कार्यालय और नौपाड़ा स्थित हसमुख शाह के आवास पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान, पुलिस ने अपराध से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज़ और हार्ड डिस्क जब्त कीं।आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों के अनुसार, हसमुख शाह बार-बार अपराधी रहा है। उसके खिलाफ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आपराधिक विश्वासघात, मारपीट और धमकी के दो मामले पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं और इन मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।ईओडब्ल्यू और ठाणे पुलिस के साइबर सेल के पुलिस उपायुक्त पराग मनेरे ने एचटी को बताया, "प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने कुछ निवेशकों को फ्लैट आवंटित करने और अन्य को ऊँची ब्याज दरों का वादा किया था। वे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते थे और उसे रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऊँची दरों पर उधार देते थे। 200 से ज़्यादा निवेशकों के साथ लगभग ₹300 करोड़ की धोखाधड़ी होने की संभावना है। हम पीड़ितों की सही संख्या और उनके द्वारा ठगी गई कुल राशि का पता लगाने के लिए जाँच कर रहे हैं।"