Thane: व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग कर 383 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लेनदेन किया

Thane,ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले Thane district of Maharashtra में एक एस्टेट एजेंट के नाम पर 383 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लेनदेन करके उससे धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि कासरवाडावली पुलिस ने 38 वर्षीय व्यक्ति की शिकायत के आधार पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की। कथित तौर पर उसे बैंकों से नोटिस मिलने तक धोखाधड़ी की गतिविधियों के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आरोपी ने मई 2022 में नौकरी की पेशकश के साथ उससे संपर्क किया और उसके पैन और आधार कार्ड सहित पहचान के दस्तावेज ले लिए।

उन्होंने बताया कि तीनों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के विवरण का इस्तेमाल दो बैंक खाते खोलने के लिए किया और फर्जी कंपनियां बनाईं, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पते खातों से जोड़े। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने मई 2023 तक 383 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध वित्तीय लेन-देन किए। शिकायतकर्ता को जब बैंकों से नोटिस मिलने लगे तो उसे एहसास हुआ कि उसके विवरण का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसने आर्थिक अपराध शाखा से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी दीपक शुक्ला, राहुल पटवा और चेतन खाड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच की जा रही है।