टैक्स ट्रिब्यूनल ने आईटी विभाग को 1680 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल लोगों का विवरण साझा करने का दिया निर्देश

मुंबई: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) मुंबई ने आयकर मूल्यांकन अधिकारी को ₹1680 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच के निष्कर्षों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बाजार नियामक सेबी के साथ साझा करने का आदेश दिया है, जिसमें काले धन के 32,000 से अधिक लाभार्थी शामिल थे। पैसे का गोरखधंधा.

टैक्स ट्रिब्यूनल ने आईटी विभाग को मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर, प्रतिभूति, कॉर्पोरेट और बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के तहत आगे की जांच के लिए ईडी और सेबी को 90 दिनों के भीतर स्टॉक मार्केट शेयरों में हेराफेरी करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल 32,855 व्यक्तियों और संस्थाओं का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया। .

आईटी छापे में नरेश माणकचंद से आपत्तिजनक डेटा जब्त किया गया

लाभार्थियों ने किंगपिन नरेश माणकचंद जैन के नेतृत्व वाले कार्टेल द्वारा प्रदान की गई बेहिसाब आय को पूंजीगत लाभ, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और व्यावसायिक घाटे की दीर्घकालिक छूट में परिवर्तित करने के लिए आवास प्रविष्टियों की सेवाओं का लाभ उठाया था।

आईटी अधिकारियों ने जैन पर छापा मारा था और फर्जी आवास प्रविष्टियों के साथ नौ शेयरों में लूटे गए ₹1680 करोड़ का आपत्तिजनक डेटा जब्त किया था।

जैन पर फर्जी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ उपलब्ध कराने का आरोप

संदीप सिंह करहेल (न्यायिक सदस्य) और प्रशांत महर्षि (लेखाकार सदस्य) की कर न्यायाधिकरण पीठ ने पाया कि जैन उन कंपनियों के निदेशकों की मिलीभगत से फर्जी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्रदान करने वाला एक सरगना था, जिनके शेयर की कीमतों में लाभार्थियों को बेहिसाब आय को परिवर्तित करने में मदद करने के लिए हेराफेरी की गई थी। शेयरों में कथित पूंजीगत लाभ।

तलाशी के दौरान सबूत इकट्ठा किए गए, जिसमें ऑपरेटरों, प्रमोटरों, शेयर दलालों, निकास प्रदाताओं और बिचौलियों के बीच संबंध दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंजों पर फर्जी लेनदेन की सुविधा प्रदान की।