TDS रिफंड घोटाले में टैक्स कंसल्टेंट पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

Mumbai मुंबई: मलाड के एक कर सलाहकार अनिरुद्ध गांधी के पास आयकर (आईटी) अधिकारी तानाजी अधिकारी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की कुंजी थी, जो एक पूर्व वरिष्ठ कर सहायक थे। गांधी ने कथित तौर पर अधिकारी को बैंक खाते में पड़े 55 करोड़ रुपये को नकदी में बदलने में मदद की, जिसे आरोपियों ने लूट लिया। 263 करोड़ रुपये के टीडीएस रिफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत में गांधी को आरोपी के रूप में जोड़ा गया है।यह दावा किया जाता है कि गांधी ने अधिकारी के आरोपी सहयोगियों में से एक भूषण पाटिल के बैंक खाते से तीन फर्मों - एजी एंटरप्राइजेज, यूनिवर्सल मार्केटिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी और द्वालैक्स एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में 55.50 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की थी। बाद में गांधी ने स्थानीय अंगड़िया की मदद से अपने कमीशन को काटने के बाद आय को 54.11 करोड़ रुपये की नकदी में बदल दिया। यह नकदी अधिकारी के सहयोगियों को सौंप दी गई।

ईडी को दिए गए अपने बयान में गांधी ने दावा किया कि "एजी एंटरप्राइजेज के बैंक खाते में पहली बार 2 लाख रुपये प्राप्त हुए थे।" बाद में गांधी ने उन एजेंटों से संपर्क किया जो मलाड ईस्ट के दफ्तरी रोड स्थित हीरा बाजार में आरटीजीएस (बैंक एंट्री) के जरिए नकदी की व्यवस्था कर सकते थे। उन्होंने उक्त एजेंटों के निर्देशानुसार शेल कंपनियों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की और अंगड़िया से नकदी एकत्र की। उनके बयान के अनुसार, उन्होंने दो बैग में 1.95 करोड़ रुपये (5 लाख रुपये यानी 2 करोड़ रुपये से 2.5% कटौती के बाद) की नकद राशि सौंपी। बाद में ये बैग राजेश बत्रा को सौंप दिए गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अधिकारी के लिए अपराध की आय को डायवर्ट करने और गबन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।