Tata इंटरनेशनल लिमिटेड ने तेल आयात सौदे में पुणे स्थित ट्रेडिंग फर्म द्वारा ₹14.85 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया

Maharashtra महाराष्ट्र: टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के एक सीनियर मैनेजर ने पुणे की एक ट्रेडिंग फर्म और उसके डायरेक्टर पर ₹14.85 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला कथित तौर पर खाने के तेल के इंपोर्ट से जुड़ी एक डील से संबंधित है। वडाला TT पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई है और इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) कर रही है।

घाटकोपर के रहने वाले और टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि अमित प्रकाश ठक्कर (43) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कंपनी 2022 से पुणे की फर्म M/s Atos Agro Merchant Pvt Ltd के कारोबारी लेन-देन के लिए फाइनेंस कर रही थी। इस फर्म और उसके डायरेक्टर संतोष कुमार वासुदेव मूर्ति गौड़ा पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वास भंग का आरोप है।

FIR के मुताबिक, 2022 और 2024 के बीच, टाटा इंटरनेशनल और Atos Agro Merchant ने खाने के तेल के कारोबार में लगभग ₹350 करोड़ का लेन-देन किया। समझौते के तहत, टाटा इंटरनेशनल इनवॉइस, हाई सीज़ सेल एग्रीमेंट, बिल ऑफ़ एंट्री और कस्टम कागज़ात जैसे दस्तावेजों के बदले इनवॉइस की कीमत का 90% तक फाइनेंस करती थी, जबकि 10% सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखती थी। जून 2023 में, आरोपी फर्म ने टाटा इंटरनेशनल के साथ 2,000 मीट्रिक टन "क्रूड डिगम्ड सोयाबीन ऑयल (खाने लायक ग्रेड)" की सप्लाई के लिए एक हाई सीज़ सेल एग्रीमेंट और खरीद समझौता किया, जिसकी कीमत ₹16.5 करोड़ थी। इस समझौते के आधार पर, टाटा इंटरनेशनल ने RTGS के ज़रिए कुल कीमत का 90% यानी ₹14.85 करोड़ आरोपी कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।

हालांकि, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पैसे मिलने के बावजूद, आरोपी ने माल की डिलीवरी नहीं की। जांच में पता चला कि हालांकि तेल कथित तौर पर Viterra B.V. से खरीदा गया था, लेकिन सप्लायर को पेमेंट नहीं किया गया, जिसके चलते बंदरगाह पर माल टाटा इंटरनेशनल के नाम पर रिलीज़ नहीं किया गया।

इसके बजाय, आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता कंपनी को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के लिए राज़ी कर लिया, ताकि माल Viterra India Pvt Ltd के नाम पर रिलीज़ हो सके; उन्होंने भरोसा दिलाया कि बकाया रकम का भुगतान बाद में कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि न तो माल की डिलीवरी की गई और न ही पैसे वापस किए गए। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर समझौते करते समय अपनी कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति को छिपाया और सामान खरीदने के बजाय पैसों को दूसरे कामों में लगा दिया। शिकायत के आधार पर, M/s Atos Agro Merchant Pvt Ltd और उसके डायरेक्टर संतोष कुमार गौड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। पैसों का पता लगाने और धोखाधड़ी की सीमा का पता लगाने के लिए EOW द्वारा आगे की जांच की जा रही है।