विशेष PMLA कोर्ट ने SVB के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी को जमानत देने से इनकार किया

Mumbai मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी की जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया अपराध की आय अर्जित करने और राशि की हेराफेरी में सीधे तौर पर शामिल थे। मूलचंदानी ने जमानत याचिका दायर कर दावा किया था कि जिस अपराध के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी, उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि एजेंसी का दावा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए तीन अपराधों को शामिल किया है, लेकिन यह पीएमएलए के प्रावधानों के विपरीत है। दूसरी ओर ईडी ने कहा था कि मूलचंदानी वर्ष 1997-2003 और वर्ष 2009-2020 तक सेवा विकास सहकारी बैंक (संक्षेप में 'एसवीबी') के अध्यक्ष थे। उन्होंने बैंक को अकेले चलाने और एसवीबी के अन्य निदेशक मंडल के किसी भी प्रतिरोध के बिना ऋण स्वीकृत करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और संबद्ध व्यक्तियों को एसवीबी का निदेशक बनाया। चूंकि बैंक के निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्यों को आवेदक/आरोपी ने स्वयं चुना था, इसलिए वह निदेशक मंडल की किसी भी बैठक या सहमति के बिना ऋण स्वीकृत करता था। ईडी ने आगे दावा किया कि, आरोपी ने अपात्र उधारकर्ताओं को उनकी पुनर्भुगतान क्षमता का पता लगाए बिना ऋण स्वीकृत करने में बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन किया। परिणामस्वरूप, एसवीबी द्वारा 124 ऋण खातों को एनपीए घोषित किया गया, जिसमें 429.57 करोड़ रुपये की हेराफेरी देखी गई, जो एसवीबी के ऋणों का 92% था।

आगे यह दलील दी गई कि आवेदक/आरोपी ने ऋण स्वीकृत किए, नकद में कमीशन प्राप्त किया जो उसी दिन नकद निकासी से परिलक्षित होता है। विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एसी डागा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और उच्च न्यायालय के आदेशों पर भरोसा करते हुए बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि बाद की एफआईआर का समावेश कानूनी है, इसलिए, ईसीआईआर आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा, "ईडी के अधिकारी द्वारा प्राप्त गवाहों और दस्तावेजों के संबंध में ईडी के अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान से पता चलता है कि आवेदक ने स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत नकद में रिश्वत के बदले बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करके अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत किया था। ऋण स्वीकृत होने के तुरंत बाद ऋण खाते से 20 प्रतिशत नकदी निकालकर इसे कार्यप्रणाली के रूप में उजागर किया गया है। दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना अयोग्य उधारकर्ताओं को ऐसे ऋण स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप, 124 ऋण खातों को एसवीबी द्वारा एनपीए घोषित किया गया, जिसमें 429.57 करोड़ रुपये का गबन हुआ," अदालत ने कहा कि जमानत के लिए कोई मामला नहीं बनता है।