Shell कंपनी रैकेट का भंडाफोड़ किया; साइबर फ्रॉड के पैसे भेजने के लिए 55 बैंक अकाउंट खोलने के आरोप में 2 गिरफ्तार
Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने कई शेल कंपनियों के नाम पर 55 बैंक अकाउंट खोले थे, ताकि करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड से मिले पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सके।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नागपाड़ा के मदनपुरा के रहने वाले शाकिब नवाज शोरत अली खान (46) और ठाणे जिले के भिवंडी के रहने वाले ज़मीर अहमद मोहम्मद जावेद अंसारी (42) के रूप में हुई है।
दक्षिण मुंबई में रेड
यह कार्रवाई एक दर्ज FIR के सिलसिले में की गई, जब क्राइम ब्रांच यूनिट-3, मुंबई को पक्की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने कई कंपनियां बनाई हैं और साइबर फ्रॉड से मिले पैसे को इधर-उधर करने के लिए उनके नाम पर बैंक अकाउंट खोले हैं।
सूचना मिलने पर, पुलिस ने 25 फरवरी, 2026 को दक्षिण मुंबई के मांडवी इलाके के मस्जिद बंदर में एक ऑफिस पर रेड की। ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि आरोपियों ने दूसरे वॉन्टेड लोगों के साथ मिलकर, अलग-अलग लोगों के आधार और पैन कार्ड डिटेल्स का इस्तेमाल करके नौ कंपनियां बनाई थीं। इसके बाद उन्होंने इन कंपनियों के नाम पर 55 बैंक अकाउंट खोले और उनका इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड से मिले फंड को लेने और ट्रांसफर करने के लिए किया।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कैश ज़ब्त
रेड के दौरान, पुलिस ने 10 मोबाइल हैंडसेट, तीन लैपटॉप, दो पेन ड्राइव, अलग-अलग बैंकों की चेक बुक और ₹1,03,880 कैश ज़ब्त किया। ज़ब्त की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत ₹2,35,880 है।
शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपियों के चलाए जा रहे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड से मिले करोड़ों रुपये के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए किया गया था।
पुलिस को शक है कि इस रैकेट में और भी लोग शामिल हैं और वे दूसरे आरोपियों की पहचान करने और मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रहे हैं।
