अमीरों को निशाना बनाने वाले घोटालेबाज गिरफ्तार

हाई-नेट-वर्थ व्यक्तियों की धोखाधड़ी की जांच कर रही साइबर पुलिस ने हाल ही में इसके पीछे पांच लोगों को पकड़ा है। जांच में पाया गया है कि आरोपी एक अंतरराज्यीय रैकेट चलाते थे, जो पीड़ितों को मुफ्त फोन या डायनर्स क्लब कार्ड देकर सीधे उनके बैंक खातों से पैसे निकालते थे। आरोपियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि अच्छी है और वे पहले भी इसी तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं। 2 महीने के भीतर कम से कम 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 16 और शिकायतकर्ता मुंबई और नवी मुंबई में सामने आए हैं।

मिड-डे ने एक घोटाले की सूचना दी थी जिसमें घोटालेबाजों द्वारा अच्छे-अच्छे लोगों को निशाना बनाया गया था। 31 जनवरी को पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में एक डेवलपर द्वारा अपराध दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 24 दिसंबर, 2022 को उसे सौरव शर्मा के रूप में पहचान करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया था। उसने सिटी बैंक से होने का दावा किया और सिटी बैंक डायनर्स क्लब कार्ड की पेशकश की। शर्मा ने यह भी कहा, अगर वह कार्ड स्वीकार करते हैं, तो उन्हें विलिंगडन क्लब, तारदेव की सदस्यता मिल जाएगी।

कैसे ठगा गया

"शिकायतकर्ता को 'सिटीबैंक' का उल्लेख करते हुए दो लिंक प्रदान किए गए थे और उन्होंने उसका नाम, पता, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर मांगे थे। संचार को प्रामाणिक बनाने के लिए उसे दूरसंचार विभाग का एक प्रमाण पत्र भेजा गया था। लेकिन लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके खाते से 9.81 लाख रुपये निकल गए। इस पैसे का इस्तेमाल बाद में चेन्नई के तनिष्क शोरूम से सोने के सिक्के खरीदने में किया गया। शिकायतकर्ता तुरंत मुंबई पुलिस के पास पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज की गई।

साइबर पुलिस को भी इसी तरह की शिकायतें मिली थीं और पीड़ितों की संख्या बढ़ रही थी। डीसीपी (साइबर) बालसिंग राजपूत ने घोटालेबाजों का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर सुवर्णा शिंदे के नेतृत्व में इंस्पेक्टर महेंद्र जाधव, एपीआई अमित उतेकर, पीएसआई राहुल खेत्रे, दीपक तायडे और विजय कुमार घोरपड़े की मदद से एक टीम बनाई।

“इस धोखाधड़ी में दो तौर-तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। एक लोगों को बेतरतीब ढंग से कॉल या संदेश भेजकर निशाना बना रहा था। दूसरे, उन लोगों को लक्षित करना जिन्होंने हाल ही में बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़ जैसी उन्नत कारों को खरीदा था। ज्यादातर मामलों में, लक्ष्य आईफोन का उपयोग करना होगा, इसलिए जालसाज कुछ घंटों के भीतर एक खराब एंड्रॉइड फोन मुफ्त में भेज देंगे, ”डीसीपी राजपूत ने कहा।

आरोपी को ठहराया

जालसाजों द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से, मोबाइल फोन भेजने वाले कोरियर से पूछताछ की गई और पुलिस ने पाया कि जालसाज अलग-अलग राज्यों से काम कर रहे थे। टीमों को चेन्नई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा भेजा गया। उन्होंने 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की: नंदकुमार एम चंद्रशेखर, 35, जॉन डेविड राज, 35, और पावथरानी रामकी पार्थसारथी, 33, चेन्नई, तमिलनाडु से। पुलिस ने इनके पास से 3.88 लाख रुपये और 122 सिंगापुर डॉलर बरामद किए हैं।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस को रैकेट के पीछे दूसरे नंबर के कमांडर के बारे में जानकारी मिली। 35 वर्षीय अयप्पन मुरुगसेन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुख्य आरोपी आशीष रवींद्रनाथन अहमदाबाद से फरार है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "अयप्पन और आशीष पिछले 14 सालों से एक साथ थे और उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड देने के बहाने लोगों को धोखा देकर इसी तरह के अपराध किए हैं।"

पूछताछ के दौरान, पुलिस ने पाया कि जालसाजों द्वारा कई सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और उन्हें हरियाणा के एक व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया था। टीम ने उसे दबोच लिया, जिसकी पहचान 23 वर्षीय प्रेमसागर रामस्वरूप के रूप में हुई है। प्रेमसागर अब तक विभिन्न सेवा प्रदाताओं के 1,600 सिम कार्ड जालसाजों को मुहैया करा चुका है। ये सीतापुर, उत्तर प्रदेश से वितरित किए गए थे।

“आरोपी न केवल सोने के सिक्के खरीदते थे, बल्कि वे एक इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट से महंगे फोन मंगवाते थे, और खरीदारी के लिए पीड़ितों के केवाईसी विवरण का उपयोग करते थे। सोना और मोबाइल फोन बेच दिए गए और पैसा मुख्य आरोपी तक पहुंचाया जाएगा। बाद में रैकेट के प्रत्येक सदस्य के लिए 10 प्रतिशत कमीशन होगा, ”डीसीपी राजपूत ने कहा।

मुख्य आरोपी आशीष आईआईटी ड्रॉपआउट है और 19 साल की उम्र से इसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल रहा है। राज ने होटल मैनेजमेंट किया है और उसे क्लब कार्ड्स और शंकाओं का ज्ञान है जो पीड़ितों द्वारा पूछे जाएंगे। पार्थसारथी ने एमबीए किया है, जबकि अयप्पन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की है।

हवाला का इस्तेमाल किया

जालसाजों ने हवाला का इस्तेमाल कैश ट्रांसफर करने के लिए किया और पैसे को बिटकॉइन में भी बदल दिया। पुलिस ने एक व्यक्ति के खाते से 4633.2 USDT को फ्रीज कर दिया है। “इस रैकेट की नज़र उच्च आय वर्ग के लोगों पर थी। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे मुफ्त विशेषाधिकार कार्ड और क्लबों की सदस्यता के चक्कर में न पड़ें और अगर उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्हें साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ”राजपूत ने कहा।