Scam: ईडी ने भारत और दुबई में 106.2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Mumbai मुंबई : मुंबई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई संदिग्धों की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसमें चीनी-संबंधित शेल इकाइयां भी शामिल हैं, जिन पर निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये ठगने का आरोप है, इस वादे पर कि उनके निवेश को मोबाइल एप्लिकेशन, एचपीजेड टोकन, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से दोगुना कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कई संदिग्धों की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

जब्त की गई संपत्ति, जिसकी कीमत ₹106.2 करोड़ है, भारत और दुबई में स्थित है। एजेंसी ने क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मोबाइल ऐप एचपीजेड टोकन और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी साइटों के माध्यम से संचालित कथित धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की। एजेंसी की जांच से पता चला है कि लगभग ₹57,000 के निवेश के लिए, निवेशकों को कथित तौर पर तीन महीने के लिए ₹4,000 प्रति दिन का रिटर्न देने का वादा किया गया था। आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें

शुरुआती दौर में, कथित तौर पर भोले-भाले निवेशकों को उनका भरोसा जीतने के लिए रिटर्न दिया गया था, और साथ ही उन्हें आगे के निवेश को आकर्षित करने के लिए नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव दिए गए थे। हालांकि, बाद में, एकत्र किए गए फंड को निकाल लिया गया और ऐप/वेबसाइट अप्राप्य हो गई। निवेशकों को कथित तौर पर एचपीजेड के माध्यम से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन में निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था। बिटकॉइन एक परिवर्तनीय आभासी मुद्रा है जो भारत में वैध मुद्रा नहीं है। इसका 'खनन' बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो-मुद्राओं द्वारा नए सिक्के बनाने और नए लेनदेन की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को संदर्भित करता है।

ईडी ने पिछले साल अप्रैल में मामले की जांच के सिलसिले में आरोपी संस्थाओं के खातों के संबंध में मुंबई, गुड़गांव और बैंगलोर में तीन बैंक/भुगतान गेटवे परिसरों की तलाशी ली थी। मामले से संबंधित अपनी देशव्यापी जांच के हिस्से के रूप में, एजेंसी ने पूरे भारत में 44 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹176 मूल्य के बैंक खाते फ्रीज हो गए थे। 67 करोड़ रुपये के फर्जी खातों को विभिन्न बैंकों/वर्चुअल खातों में रखा गया था। अब तक, ईडी ने मामले में ₹603.40 करोड़ मूल्य की अपराध आय को फ्रीज/अटैच किया है। ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। एजेंसी की जांच में 299 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं की कथित भूमिका का पता चला है, जिनमें 76 चीनी-नियंत्रित संस्थाएं शामिल हैं, जिनमें से 10 निदेशक चीनी मूल के हैं, और दो अन्य संस्थाएं अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं।