Raid राइड्स अहमदाबाद, मुंबई में 7 जगहों पर, 13.5 करोड़ रुपये की नकदी बरामद

MUMBAI : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अहमदाबाद और मुंबई में सात परिसरों में तलाशी ली और 13.5 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में अपराध की आय जब्त की। यह नकदी जब्ती नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (एनएएमसीओ बैंक), मालेगांव के मामले से संबंधित है। ईडी द्वारा एनएएमसीओ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ बनाए गए खातों के माध्यम से किए गए "डेबिट लेनदेन" की मनी ट्रेल जांच से पता चला है कि ऐसी अधिकांश राशि 21 एकमात्र मालिकाना चिंताओं को हस्तांतरित की गई थी। ईडी के मुंबई जोन ने तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने कहा, "विश्लेषण से यह भी पता चला है कि इन खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेनदेन को ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जमा किया गया था और आगे विभिन्न फर्मों और कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था।" "इसके अलावा, विभिन्न फर्जी संस्थाओं के खातों से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में नकदी निकाली गई और निकाली गई नकदी को अहमदाबाद, मुंबई और सूरत स्थित अंगड़िया और हवाला ऑपरेटरों को वितरित किया गया।" एजेंसी ने कहा कि यह नवंबर में मामले में की गई तलाशी के सिलसिले में है। (एएनआई)