पुणे: ईडी ने कात्रज में 100 करोड़ की निवेश धोखाधड़ी योजना पर कार्रवाई की

पुणे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी कंपनियां स्थापित कर निवेशकों से ₹100 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपी समूह के खिलाफ मंगलवार को पुणे के कात्रज इलाके में कार्रवाई की। भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, साथ ही फरार संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

आरोपी व्यक्तियों की पहचान विनोद तुकाराम खुंटे, संतोष तुकाराम खुंटे, मंगेश खुंटे, किरण पीतांबर अनारसे और अजिंक्य बडवे के रूप में की गई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का वादा करते हुए आईपीएस ग्रुप ऑफर कंपनी और ग्लोबल एफिलिएट कंपनी की स्थापना की थी। इन कंपनियों में राज्य भर के लोगों ने निवेश किया, लेकिन कंपनी के खाते में पैसा जमा नहीं किया गया। इसके बजाय, आरोपी ने एक बैंक खाता खोलने के लिए एक फर्जी नाम का इस्तेमाल किया, जहां एकत्रित धन जमा किया गया था।

कुछ निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न के वादे के साथ, अधिक धन आकर्षित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। योजना के पीछे के मास्टरमाइंड, विनोद खूंटे ने एक विदेशी मुद्रा व्यापार कंपनी काना कैपिटल की भी स्थापना की, और कंपनी को अचानक बंद करने और गायब होने से पहले निवेशकों को इसमें निवेश करने का लालच दिया।