पावर बैंक ऐप मामला: मोबाइल ऐप धोखाधड़ी घोटाले का मुख्य आरोपी ED ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पावर बैंक जैसे अवैध मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उच्च ब्याज की पेशकश कर कई जमाकर्ताओं को ठगने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध अनस अहमद चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल में बंद था। ईडी ने बेंगलुरु की सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की और छह रिमांड पर लिया। अब उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी ने पहले सीबी-सीआईडी ​​चेन्नई द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले का संज्ञान लिया है।

अनस अहमद और अन्य ने लोगों को पावर बैंक जैसे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से छोटी राशि का निवेश करने का लालच दिया और उन्हें दैनिक और साप्ताहिक आधार पर अपने निवेश पर भारी ब्याज देने का वादा किया। "आरोपी संस्थाओं ने भोले-भाले जनता से भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने के बाद अपना कथित व्यवसाय बंद कर दिया और फिर इनकंपनीडो चला गया। आरोपी संस्थाओं ने न तो ब्याज का भुगतान किया और न ही मूल राशि को जनता को लौटाया और जनता द्वारा किए गए निवेश को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक धोखाधड़ी का आयोग," प्रवर्तन निदेशालय ने कहा। जांच के दौरान पता चला कि अनस अहमद भी दो फर्मों में भागीदार है। इन फर्मों के जरिए अनस ने 84 करोड़ रुपये जमा किए और ठगे। आशंका जताई जा रही है कि उसके हवाला संचालकों और चीनी कंपनियों से संबंध हैं।

अपनी दो पार्टनरशिप फर्मों और कपटपूर्ण एप्लिकेशन के माध्यम से, अनस ने पहले गेमिंग एप्लिकेशन की अपनी मूल व्यावसायिक गतिविधि से ध्यान हटा लिया। उनके एप्लिकेशन ने गेमिंग ऐप के रूप में लोकप्रियता हासिल की, लेकिन जल्द ही मूल सेवा से हट गए और फिर छोटी जमा राशि पर ब्याज देना शुरू कर दिया। वह कई छोटे जमाकर्ताओं को ठगने में सफल रहा। ईडी ने कहा, "आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न आय को भारत से बाहर भेजने और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए कई शेल संस्थाओं के माध्यम से स्तरित किया गया है।"

एक साल से अधिक समय से धोखाधड़ी वाले मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तत्काल ऋण और सट्टेबाजी के घोटाले के मामले प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं। यह आरोप लगाया गया है कि इन आवेदनों द्वारा 1000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले किए गए हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, चेन्नई और कर्नाटक में 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इन चार राज्यों में पुलिस ने 3 चीनी नागरिकों सहित 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।