PMLA कोर्ट ने अजीत साटम की बरी होने की अपील ठुकराई

Mumbai मुंबई: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने कथित लाल चंदन तस्कर अजीत साटम की रिहाई की अर्जी खारिज कर दी है, जिस पर 2010 और 2011 के बीच 839 मीट्रिक टन लुप्तप्राय लकड़ी की तस्करी से प्राप्त आय को वैध बनाने का आरोप है। लाल चंदन या लाल चंदन एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो केवल दक्षिण भारत में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। 15 मई को पारित एक आदेश में, विशेष न्यायाधीश ए सी डागा ने फैसला सुनाया कि तस्करी गतिविधियों में साटम की संलिप्तता और अर्जित लाभ को वैध बनाने का संकेत देने वाले प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं।

अदालत ने पाया कि साटम ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में "अपराध की आय के सृजन, उनकी परतों और बेदाग प्रक्षेपण" की बात खुद स्वीकार की है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, साटम ने कथित तौर पर अवैध व्यापार से 40 करोड़ रुपये नकद कमाए और बाद में विभिन्न वित्तीय लेन-देन के माध्यम से राशि को वैध बनाया। उन पर नकदी को चेक और आरटीजीएस ट्रांसफर में बदलने और उन्हें वैध आय का रूप देने के लिए बैंक खातों में जमा करने का आरोप है। ईडी ने कहा कि उन्होंने इन धनशोधन निधियों का इस्तेमाल लग्जरी वाहन और अचल संपत्ति खरीदने में किया।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने न्हावा शेवा, आईसीडी दिघी और तालेगांव सहित कई स्थानों से 839.4 मीट्रिक टन वजनी लाल चंदन की खेप जब्त की थी। साटम ने अपनी दलील में तर्क दिया कि जब्ती अवैध थी और सीमा शुल्क आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि बिक्री आय या तस्करी के संचालन से उन्हें जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं था। हालांकि, ईडी ने कहा कि उनके खुद के बयानों सहित उनकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत थे। अदालत ने नोट किया कि साटम ने दुबई को लाल चंदन के लगभग 40 कंटेनर निर्यात करने का खुलासा किया था और अपराध की आय को बढ़ाने के लिए कई बैंक खातों का उपयोग करने की बात स्वीकार की थी। डिस्चार्ज याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी और फैसला सुनाया कि जमानत देने का कोई मामला नहीं बनाया गया था।