PMLA कोर्ट ने होटल व्यवसायी को जमानत देने से इनकार कर दिया

Mumbai मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने पनवेल स्थित होटल व्यवसायी राजेश शेट्टी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर 263 करोड़ रुपये के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। इस घोटाले में कथित तौर पर मुख्य आरोपी कर अधिकारी तानाजी अधिकारी शामिल हैं। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। अदालत ने शेट्टी की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्हें मिली 33.87 करोड़ रुपये की भारी रकम सिर्फ व्यावसायिक निवेश के लिए थी।

जुलाई 2023 में गिरफ्तार किए गए होटल व्यवसायी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपराध की कथित आय मुख्य आरोपियों में से एक और अधिकारी के करीबी सहयोगी भूषण पाटिल से मिली थी। कर अधिकारी ने कथित तौर पर यह राशि पाटिल की स्वामित्व वाली कंपनी एसबी एंटरप्राइजेज के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। जांचकर्ताओं ने कहा कि 33.87 करोड़ रुपये में से शेट्टी ने पाटिल को 13 करोड़ रुपये नकद लौटाए। अपनी जमानत याचिका में होटल व्यवसायी ने दावा किया कि पाटिल उनके ग्राहकों में से एक था, जिसे वह 2017 से जानता था।

उन्होंने आगे कहा कि करोड़ों रुपये का फंड रेस्तरां के नवीनीकरण और विस्तार के लिए था। शेट्टी ने दावा किया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रिश्तेदारों के खातों में पैसे डालकर धन शोधन किया गया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को निवेश के लिए केवल 20 लाख रुपये की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ी रकम ले ली। इससे पहले, ईडी ने तर्क दिया था कि शेट्टी ने न केवल अपने होटल का नवीनीकरण किया है, बल्कि दो हाई-एंड कारें और एक रेस्तरां भी खरीदा है, अपने करीबी रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफर किए हैं और बकाया कर्ज का भुगतान किया है।