PMLA Case : ED ने लुधियाना में पर्ल्स ग्रुप की ₹3,400 करोड़ की संपत्ति अटैच की

Punjab पंजाब : प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने चंडीगढ़ स्थित पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ₹3,400 करोड़ से ज़्यादा की नई संपत्तियां अटैच की हैं। PACL पर ₹48,000 करोड़ की पोंजी स्कीम चलाने का आरोप है।प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने चंडीगढ़ स्थित पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ₹3,400 करोड़ से ज़्यादा की नई संपत्तियां अटैच की हैं।एजेंसी ने कहा कि इस लेटेस्ट कार्रवाई से मामले में अब तक अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹5,602 करोड़ हो गया है।

एक बयान में, ED ने कहा कि उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत लुधियाना में ₹3,436.56 करोड़ मूल्य की 169 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है।ED की जांच PACL, उसके दिवंगत प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ CBI मामले से शुरू हुई है। भंगू का पिछले साल अगस्त में निधन हो गया था। PACL पर "धोखाधड़ी वाली" सामूहिक निवेश योजनाएं चलाने का आरोप है, जिसके ज़रिए कंपनी और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर देश भर के निवेशकों से लगभग ₹48,000 करोड़ जुटाए और उनका दुरुपयोग किया।

ED ने कहा कि इन फंड्स का एक हिस्सा इन 169 संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ED ने कहा, "इस लेटेस्ट अटैचमेंट के साथ, मामले में अब तक अटैच की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग ₹5,602 करोड़ हो गया है, जिसमें पूरे भारत में फैली घरेलू संपत्तियां और साथ ही विदेशी संपत्तियां शामिल हैं।" ED ने अब तक अपनी जांच के तहत तीन चार्जशीट दाखिल की हैं।