₹263 करोड़ के आईटी रिफंड मामले में व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक पूर्व आयकर निरीक्षक से जुड़े 263 करोड़ रुपये के आयकर (आईटी) रिफंड धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजेश बटरेजा को गिरफ्तार किया और शुक्रवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, ईडी ने मामले में पूर्व आईटी इंस्पेक्टर तानाजी अधिकारी और व्यवसायी भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी को गिरफ्तार किया था, जो न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि बत्रेजा ने तानाजी अधिकारी को 55.5 करोड़ रुपये के पीओसी को तीन शेल कंपनियों में स्थानांतरित करने में मदद की ताकि इसे हवाला चैनल के माध्यम से भारत के बाहर भेजने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके। बत्रेजा ने अपराध की आय को छुपाने में भी अधिकारी की मदद की और बाद में इसे बेदाग दिखाने के लिए दुबई में एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से फर्मों को शामिल करके उक्त हेराफेरी वाले पीओसी की नियुक्ति और लेयरिंग में भी मदद की। —विजय वी सिंह

झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल से नकदी बरामदगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर हैं। आलम के आवास पर स्टील ट्रंक में पाए गए 35.23 करोड़ रुपये जब्त किए जाने के बाद संजीव लाल और जहांगीर आलम को रांची में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी मामले में राजेश बटरेजा को गिरफ्तार किया, जिसमें कई व्यक्तियों, शेल कंपनियों और हवाला चैनलों और सीमा पार प्रेषण जैसी अवैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े मामले शामिल थे। 2.25 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी के बारे में द्वारक उदयकुमार की शिकायत के आधार पर, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जॉनी सागरिका को 2.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में नेदुम्बस्सेरी हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की उड़ान के माध्यम से दुबई भागने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। कोयंबटूर अपराध शाखा की जांच के तहत, बेटे रयान जॉन थॉमस को भी दूसरे आरोपी के रूप में फंसाया गया।

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