कंपनी को धोखा देने के लिए ₹33.66 लाख के फर्जी बिल बनाने के आरोप में निजी कंपनी का मालिक गिरफ्तार

मुंबई: शहर स्थित एक निजी कंपनी के निदेशक को नागपुर स्थित कंपनी को राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए ₹33.66 लाख के फर्जी बिल और चालान बनाने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। फर्जी बिलों के अलावा, मेगामेंट स्टील प्राइवेट लिमिटेड के मालिक नितिन कागजी के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने रकम का भुगतान करने से इनकार करने पर नागपुर फर्म के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में झूठा मामला दर्ज करने की भी धमकी दी। एनसीएलटी भारत में एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो कंपनी अधिनियम से संबंधित कॉर्पोरेट विवादों को संभालता है।

मरीन ड्राइव पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता मोहसिन सलीम खान नागपुर में सुप्रीम ग्रुप ऑफ कंपनीज में अकाउंट मैनेजर के रूप में काम करते हैं। समूह की कंपनियाँ रासायनिक उत्पादों का कारोबार करती हैं। सुप्रीम ग्रुप ऑफ कंपनीज की चार सहायक कंपनियां हैं - सुप्रीम बिटकेम प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम स्टारटेक प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम अर्बन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड।

अपनी शिकायत में, खान ने आरोप लगाया कि 2017 की शुरुआत में, मुंबई स्थित कंपनी के दो प्रतिनिधियों, जिनकी पहचान भास्कर मेहता और दर्शन मेहता के रूप में हुई, ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनके नागपुर कार्यालय का दौरा किया और प्रतिस्पर्धी दरों पर कोलतार की आपूर्ति करने की पेशकश की। बिटुमेन एक गाढ़ा, काला, निम्न श्रेणी का पेट्रोलियम उपोत्पाद है जो जटिल हाइड्रोकार्बन और सल्फर, लोहा, कैल्शियम और हाइड्रोजन जैसे तत्वों से बना होता है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, प्रस्ताव के बाद, कंपनी ने मेगामेंट स्टील से कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया और सभी बिलों का भुगतान कर दिया। खान की फर्म ने सभी भुगतान जानकारी के साथ कंपनी के बही-खाते को भी अपडेट किया।

खान ने पुलिस को आगे बताया कि प्रत्येक खरीद आदेश और कीमत पर कागजी और दो कंपनी प्रतिनिधियों के साथ उनके मोबाइल फोन पर चर्चा की गई थी। हालांकि, खान ने कहा, कागजी और उनके दो कर्मचारियों ने दावा किया कि उनके द्वारा आपूर्ति किए गए बिटुमिन का ₹33.66 लाख का बकाया लंबित था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उनकी फर्म के कर्मचारियों ने खरीदे गए सामान के बदले में सभी भुगतान लेनदेन दिखाए और कहा कि ₹33.66 लाख के भुगतान का दावा करने वाले भेजे गए बिल और चालान जाली थे और उन्होंने सामान नहीं खरीदा था।

खान की शिकायत के आधार पर, 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) और नितिन कागजी और उनके दो कर्मचारियों दर्शन मेहता और भास्कर मेहता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा)। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के पुलिस उप-निरीक्षक राकेश शिंदे ने कहा, "हमने कागजी को कई नोटिस जारी किए थे लेकिन वह जांच के लिए पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए।" एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने प्रारंभिक जांच की और पता लगाया कि चालान और बिल जाली थे और इसलिए मामले में कागजी को 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। अदालत द्वारा उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उसे शुरू में सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।" मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन का.