PNB-नीरव मोदी धोखाधड़ी जांच में अंतिम रिपोर्ट पेश करने का आदेश

Mumbai मुंबई: 12,800 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक-नीरव मोदी धोखाधड़ी मामले में, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कथित भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाली आभूषण खुदरा विक्रेता गीतांजलि जेम्स के प्रत्येक आवेदक की भूमिका निर्दिष्ट करने के लिए केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया है।एनसीएलटी, जिसने कंपनी के परिसमापन को अनिवार्य किया है, प्रत्येक आवेदक की भूमिका को समझने की कोशिश कर रहा है और यह जानना चाहता है कि उन्हें क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। यह चार साल बाद हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की पूर्व एमडी और मामले में आरोपी उषा अनंतसुब्रमण्यम की संपत्ति को फ्रीज करने के एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया था। सुनवाई 25 सितंबर, 2025 को निर्धारित की गई है।केंद्र सरकार ने अपने जवाब में मामले में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। एनसीएलटी पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि एसएफआईओ रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सरकार के लिए अपनी दलीलें पेश करने का यह "अंतिम और अंतिम" अवसर है।

कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आवेदक को एनएसडीएल के डीमैट खाते में अपने वर्ली स्थित फ्लैट और शेयर बेचने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस अनुरोध का उद्देश्य बिक्री की आय को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिटीबैंक के साथ बनाए गए बचत खाते में जमा करना है। आवेदक को बकाया ऋणों के लिए सिटीबैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड को हर महीने 5,64,341 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आवेदन का विरोध किया।“आवेदक को यह उचित रूप से आशंका है कि वह, जो अभी तक एसएफआईओ द्वारा की गई जांच में शामिल नहीं हुआ है और विदेश में रह रहा है, धोखाधड़ी से गलत तरीके से अर्जित लाभ की किसी भी भविष्य की वसूली को विफल करने के लिए जानबूझकर बिक्री, पट्टे, बंधक या किसी अन्य तरीके से उक्त संपत्ति को अलग करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशालय के कब्जे में रखकर संरक्षित किया जाए। दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संपत्ति के संबंध में अग्रिम राशि के साथ-साथ अंतिम बिक्री मूल्य को गृह बचत खातों में जमा किया जाएगा। खाते में पड़ी शेष राशि को आवेदक के उधार के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।"