टैक्स धोखाधड़ी मामले में 180 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी चालान जारी करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार

महाराष्ट्र: विशेष चोरी-रोधी अभियान चलाते हुए, मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत सीजीएसटी रायगढ़ के अधिकारियों ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उत्पन्न करने के लिए शेल कंपनियां बनाने के आरोप में 29 वर्षीय एक को गिरफ्तार किया। आरोपी सक्रिय रूप से 15 से अधिक फर्जी फर्म बनाने में शामिल थे, जिनका उपयोग धोखाधड़ी वाले जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उत्पादन, लाभ और उपयोग के लिए किया गया था।

180 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी चालान जारी कर 33 करोड़ रु.

जांच के दौरान, उसने नकली फर्मों के निर्माण और नकली आईटीसी के निर्माण, लाभ और उपयोग और इन नकली संस्थाओं के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में अपनी भूमिका स्वीकार की। पनवेल का रहने वाला यह शख्स बीएमएस (बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज) ग्रेजुएट है। उसे शुक्रवार, 4 मार्च को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 की धारा 69 के तहत धारा 132 के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, पनवेल के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीजीएसटी आयुक्तालय, रायगढ़ द्वारा पिछले एक पखवाड़े में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले, कलंबोली स्थित दो फर्मों, मेसर्स अशोक मेटल स्क्रैप और मेसर्स जैद एंटरप्राइजेज के मालिकों को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों फर्म मेटल स्क्रैप में कारोबार करती थीं और 25 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में शामिल थीं, जिसमें 135 करोड़ रुपये के फर्जी चालान शामिल थे।

सीजीएसटी विभाग टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल करते हुए व्यापक डेटा माइनिंग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, रायगढ़ कमिश्नरी के अधिकारी भी संभावित नकली संस्थाओं पर कड़ी नजर रख रहे हैं, जो तलोजा, नवी मुंबई से पनप रहे हैं और संचालित हो रहे हैं। विभाग आने वाले दिनों और महीनों में जालसाजों और कर चोरी करने वालों के खिलाफ अपना अभियान तेज करने जा रहा है।