OctaFX case: ईडी ने रूसी मास्टरमाइंड की ₹2,385 करोड़ की क्रिप्टो संपत्तियां कुर्क कीं

Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म ऑक्टाएफएक्स के अनधिकृत संचालन से जुड़ी अपनी धन शोधन जांच के तहत रूसी नागरिक पावेल प्रोज़ोरोव के स्वामित्व वाले लगभग 100 क्रिप्टो वॉलेट में पड़ी ₹2,385 करोड़ मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी को अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया है। ईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि पिछले साल इस मामले में दायर दो ईडी आरोपपत्रों में ऑक्टाएफएक्स के संचालन का मास्टरमाइंड बताए गए प्रोज़ोरोव को हाल ही में स्पेन की पुलिस ने भारत सहित कई देशों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एक ईडी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ₹2,385 करोड़ की यह ज़ब्त एजेंसी द्वारा विदेश में स्थित किसी आरोपी के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की आभासी मुद्रा है जो भारत में वैध मुद्रा नहीं है। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने हाल के दिनों में प्रोज़ोरोव और अन्य विदेशी आरोपियों से जुड़ी जाँच से जुड़ी जानकारियाँ स्पेनिश अधिकारियों के साथ कई बार साझा की थीं और यूरोपीय देश में स्थित अपराध की आय से जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने में उनकी कानूनी सहायता मांगी थी।

जांच के अनुसार, ऑक्टाएफएक्स का भारत से अनुमानित कुल लाभ ₹5,000 करोड़ से अधिक हो सकता है, यह देखते हुए कि यह 2019 से 2024 तक देश में संचालित रहा। अधिकारियों ने बताया कि इस राशि का अधिकांश हिस्सा कथित तौर पर अवैध रूप से विदेशों में स्थानांतरित किया गया था। एजेंसी अब अपनी जाँच के तहत प्रोज़ोरोव से पूछताछ के लिए कानूनी और कूटनीतिक विकल्प तलाश रही है, हालाँकि जब एचटी ने पूछा कि क्या रूसी नागरिक को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है, तो एक अधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की।

ऑक्टाएफएक्स धोखाधड़ी ईडी की धन-शोधन जाँच से पता चला है कि ऑक्टाएफएक्स कथित तौर पर एक धोखाधड़ी योजना के केंद्र में था, जिसमें विदेशी मुद्रा व्यापार के बहाने भारतीय निवेशकों से धन इकट्ठा करना शामिल था, जिसके लिए उसे भारत में अधिकृत नहीं किया गया था। ईडी के आरोपपत्रों के अनुसार, इस प्लेटफ़ॉर्म ने कथित तौर पर आक्रामक प्रचारों के ज़रिए लोकप्रियता हासिल की, जिसमें एक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम को प्रायोजित करना और प्रभावशाली मार्केटिंग के लिए विभिन्न प्रोडक्शन एजेंसियों को शामिल करना शामिल है।

उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म ने कथित तौर पर रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल अपनाया। इन प्रोडक्शन एजेंसियों को भुगतान कथित तौर पर दो एस्टोनियाई कंपनियों के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण के रूप में किया गया था। आरोपपत्रों के अनुसार, दोनों ऑक्टाएफएक्स की संबंधित संस्थाएँ हैं और प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित हैं। अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर 2024 में, ऑक्टाएफएक्स भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की अलर्ट सूची में शामिल हो गया, जिसमें उन संस्थाओं के नाम शामिल हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा में व्यापार करने या विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म (ईटीपी) संचालित करने की अनुमति नहीं है।

प्रोज़ोरोव उन 54 लोगों और संस्थाओं में शामिल हैं, जिनमें केरल स्थित कम से कम 16 फर्जी ई-कॉमर्स कंपनियाँ शामिल हैं, जिन्हें एजेंसी द्वारा पिछले साल मुंबई की एक अदालत में पेश किए गए दो आरोपपत्रों में आरोपी बनाया गया है।

ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट कथित तौर पर भारत में अपनी स्थानीय शाखा, ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संचालित होती थी, जिसके खिलाफ भी इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। ईडी के आरोप-पत्रों के अनुसार, ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने एक समय के निदेशक और लाभकारी मालिक, प्रोज़ोरोव द्वारा संचालित धन-शोधन कार्यों में सीधे तौर पर शामिल थी।

ईडी के अनुसार, अपराध की आय कथित तौर पर प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को सेवाओं के नकली आयात की आड़ में भारत से बाहर भेजी गई थी। रूसी नागरिक उस समय, एक अन्य आरोप-पत्रित संस्था, ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड का निदेशक था, जो ऑक्टाएफएक्स ब्रांड की प्राथमिक परिचालन इकाई के रूप में कार्य करती थी।

ईडी ने दिसंबर 2021 में पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा ऑक्टाएफएक्स के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा देने के आरोप में कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक मामले के आधार पर धन-शोधन की जांच शुरू की। आरोपियों ने कथित तौर पर भोले-भाले निवेशकों को यह दावा करके लुभाया कि अगर वे ऑक्टाएफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करेंगे तो उन्हें पाँच महीनों में दोगुना और आठ महीनों में तीन गुना रिटर्न मिलेगा।

ईडी के आरोपपत्रों के अनुसार, ऑक्टाएफएक्स ने जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 के बीच भारतीय निवेशकों से लगभग ₹1,875 करोड़ की कथित तौर पर व्यवस्थित ठगी की और लगभग ₹800 करोड़ का मुनाफा कमाया। जाँच में यह भी पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने आरबीआई से आवश्यक अनुमति लिए बिना, खुद को मुद्रा, कमोडिटी और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक ऑनलाइन विदेशी मुद्रा-व्यापार मंच के रूप में अनजान निवेशकों के सामने पेश किया था। ईडी अधिकारियों ने बताया कि निवेशकों को शुरुआत में विश्वास बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए छोटा-मोटा मुनाफा दिया जाता था, जैसा कि आमतौर पर एक विशिष्ट पोंजी योजना में देखा जाता है।

ऑक्टाएफएक्स कथित तौर पर एक वितरित वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता था, जिसे नियामक जाँच से बचने और अवैध धन को विभिन्न न्यायालयों में फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला कि इसकी विपणन गतिविधियां कथित तौर पर ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह (बीवीआई) की संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती थीं, जो एक कर-हेवन है, जबकि स्पेन की कुछ कंपनियां और लोग सर्वर और बैक-ऑफिस संचालन की मेजबानी करते थे।