Navi Mumbai : ₹26 लाख की बैंक धोखाधड़ी, वाशी पुलिस ने दर्ज की FIR

Mumbai मुंबई : वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में, चार व्यक्तियों के एक गिरोह ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके वाशी में भारतीय बैंक को 26 लाख रुपये का चूना लगाने में कामयाबी हासिल की।

आरोपियों - रितेश छोटूलाल जैन उर्फ ​​हितेश सोलंकी, नरेंद्रसिंह प्रेमसिंह सोनीगरा, जितेंद्र दत्ताभाऊ शिंदे और प्रदीप गजानन अकनागिरे - पर वाशी पुलिस ने जालसाजी, धोखाधड़ी और गबन के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। संदिग्धों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

पुलिस के अनुसार, फरवरी में, जैन, सोनीगरा और शिंदे तीनों ने उल्वे में त्रिलोक डेवलपर्स से एक फ्लैट खरीदने का दावा करते हुए भारतीय बैंक से संपर्क किया। उन्होंने होम लोन के लिए आवेदन किया और कथित तौर पर अपने आवेदन के समर्थन में जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। इनके आधार पर बैंक ने जितेंद्र शिंदे के नाम पर 30 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया।

इसके बाद, आरोपियों ने त्रिलोक डेवलपर्स के नाम से इंडियन ओवरसीज बैंक में एक फर्जी बैंक खाता खोला। उन्होंने कथित तौर पर फर्जी खाते का विवरण देते हुए भारतीय बैंक को एक फर्जी मांग पत्र सौंपा। अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, इंडियन बैंक ने मार्च में धोखाधड़ी वाले खाते में 26 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

"घोटाला तब सामने आया जब त्रिलोक डेवलपर्स के असली मालिक ने लोन की राशि प्राप्त करने में विफल होने के बाद इंडियन बैंक से संपर्क किया। सत्यापन पर, बैंक ने पाया कि जिस खाते में धनराशि ट्रांसफर की गई थी, वह वास्तविक डेवलपर से जुड़ा नहीं था। आगे की जांच से पता चला कि फर्जी खाता प्रदीप अकनागिरे ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके परभणी में खोला था," वाशी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा।

अधिकारियों ने यह भी पाया कि शिंदे ने उसी संपत्ति के लिए फर्जी दस्तावेजों के एक ही सेट का उपयोग करके जन स्मॉल फाइनेंस बैंक से 30 लाख रुपये का एक और होम लोन भी प्राप्त किया था। हालांकि, क्रॉस-सत्यापन के बाद, जन बैंक के अधिकारियों ने एक और बड़ी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऋण वितरण को रोक दिया।

इंडियन बैंक के अधिकारियों ने आरोपियों से संपर्क करने के बाद, शुरू में पुनर्भुगतान का आश्वासन दिया और उन्हें 20 लाख रुपये के चेक सौंपे, जो अंततः बाउंस हो गए। यह भी पता चला कि मामले में कथित मुख्य आरोपी जैन ने कई फर्जी दस्तावेजों पर 'हितेश सोलंकी' उपनाम का इस्तेमाल किया था।