मुंबई व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग: ₹155 करोड़ की विदेशी मुद्रा का अवैध प्रेषण पकड़ा गया, सीबीआई ने 3 मामले दर्ज किए

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपी निजी व्यक्तियों, बहु-राज्य सहकारी समितियों के कुछ अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं, आरोप है कि 2014-2016 के दौरान, लगभग 155 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा, कुल मिलाकर, कथित रूप से अवैध रूप से विदेश भेजे गए थे।

सीबीआई ने शुक्रवार को कहा कि अवैध विदेशी मुद्रा प्रेषण, जिसे ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) के रूप में जाना जाता है, कथित रूप से बिना किसी वास्तविक व्यापार के फर्जी दस्तावेज जमा करने पर नौ संस्थाओं के खातों से भेजा गया था।

मुंबई, भोपाल में खोजें

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने मुंबई और भोपाल (मध्य प्रदेश) सहित 18 परिसरों में तलाशी ली, जिसमें आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े थे, तीन मामले दर्ज होने के बाद, सभी में लगभग 94.37 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई। सीबीआई ने कहा कि आरोपी निजी संस्थाएं मुंबई स्थित हैं और 155.13 करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक क्षेत्र के आठ बैंकों में उनके खातों से भेजी गई थी। विप्रेषण फर्जी दस्तावेजों, जैसे प्रवेश-पत्रों और लदान-पत्रों के आधार पर भेजे गए थे। बिल ऑफ एंट्री आयातित माल के आगमन पर एक आयातक / एक सीमा शुल्क एजेंट द्वारा भरे गए कानूनी दस्तावेज को संदर्भित करता है। लैडिंग का एक बिल एक कानूनी दस्तावेज को संदर्भित करता है जो एक वाहक द्वारा एक शिपर को जारी किया जाता है जिसमें परिवहन की जा रही वस्तुओं के प्रकार, मात्रा और गंतव्य का विवरण होता है।

जिन बैंकों से पैसा ट्रांसफर किया गया था

सीबीआई के एक सूत्र के अनुसार, अवैध विदेशी मुद्रा प्रेषण के पहलुओं की बैंक-वार पूछताछ की गई। "यह आगे आरोप लगाया गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई, केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक), मुंबई और बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई से संबंधित टीबीएमएल के मामलों में, आयोग की ओर से कमीशन और चूक के कृत्यों से तथ्य सामने आए। आरोप लगाया कि उनके द्वारा किए गए संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ था, "सीबीआई सूत्र ने कहा। सीबीआई सूत्र ने कहा, "105.27 करोड़ रुपये की राशि, 41.17 करोड़ रुपये और रुपये। 8.69 करोड़ कथित रूप से मुंबई स्थित निजी कंपनियों के खातों से प्रेषित किए गए थे, जो बिना किसी वास्तविक व्यापार के उक्त तीन बैंकों के पास थे, जिससे भारत सरकार को विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ।

एजेंसी इन आरोपों की पुष्टि कर रही है कि चालू खाते फर्मों/कंपनियों के नाम पर खोले गए थे, जिनमें हमनाम के लोग प्रोपराइटर/निदेशक थे और कथित तौर पर विभिन्न स्रोतों से भारी मात्रा में नकदी एकत्र की गई थी और उक्त फर्मों के बैंक खातों में जमा की गई थी।

सूत्र ने कहा, 'यह भी आरोप लगाया गया कि प्रविष्टि के बिल बाद में वास्तविक आयात मूल्य की तुलना में अधिक यूएसडी मूल्य दिखाने के लिए जाली थे और बैंक को जमा किए गए थे।' "लगभग रुपये की नकदी के अलावा। 94.37 लाख, आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सहित अन्य बरामद किए गए, जिनका जांच में उनके स्पष्ट मूल्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, "स्रोत ने कहा।

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