Mumbai : गोरेगांव के सीनियर सिटिज़न से ‘टेरर फंडिंग’ स्कैम में ₹2.25 करोड़ की ठगी

Maharashtra महाराष्ट्र: गोरेगांव के रहने वाले 77 साल के एक बुज़ुर्ग से कथित तौर पर एक बड़े साइबर फ्रॉड में ₹2.25 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई। जालसाज़ों ने उन पर टेरर फंडिंग से जुड़े होने का झूठा आरोप लगाया। मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुजरात के रहने वाले किशन भावेशभाई मकवाना के तौर पर हुई है। उसे नॉर्थ रीजन साइबर पुलिस के अधिकारियों ने साइबर जालसाज़ों द्वारा ठगे गए पैसे को भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक अकाउंट को कथित तौर पर देने के आरोप में पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक, गोरेगांव में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले बुज़ुर्ग शिकायतकर्ता को 15 नवंबर, 2025 को एक आदमी का कॉल आया, जिसने खुद को आकाश शर्मा बताया और खुद को मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर का सीनियर ऑफिसर बताया। कॉल करने वाले ने उनसे एक खास मोबाइल नंबर के बारे में पूछा और कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना होगा।

जब शिकायतकर्ता ने कहा कि वह अपनी पत्नी की खराब सेहत की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकता, तो कॉल कथित तौर पर किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दी गई, जिसने खुद को लखनऊ ATS यूनिट का ऑफिसर बताया। एक और कॉलर, जिसने खुद को प्रेमकुमार गौतम बताया, ने कथित तौर पर शिकायत करने वाले को बताया कि उसके आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके जम्मू और कश्मीर में एक बैंक अकाउंट खोला गया है।

धोखेबाज़ ने आगे दावा किया कि संदिग्ध आतंकवादियों के लिए पैसे अकाउंट में जमा किए गए थे और शिकायत करने वाले को 10 परसेंट कमीशन के तौर पर ₹70 लाख मिले थे।

नकली कानूनी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए

बुज़ुर्ग आदमी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसका किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है और वह 2025 में पहले सिर्फ़ एक टूरिस्ट के तौर पर जम्मू गया था। इसके तुरंत बाद, पीड़ित को एक WhatsApp मैसेज मिला जिसमें एक नोटिस और एक कथित कानूनी एग्रीमेंट था, जिस पर कथित तौर पर सदानंद दाते के साइन थे।

डॉक्यूमेंट्स में चेतावनी दी गई थी कि जांच में सहयोग न करने पर 10 साल की जेल और ₹5 लाख का जुर्माना हो सकता है। धोखेबाजों ने एक नकली अरेस्ट वारंट और ज़ब्ती ऑर्डर की कॉपी भी भेजीं।

गिरफ्तारी के डर से पीड़ित ने पैसे ट्रांसफर किए

17 नवंबर को, धोखेबाजों ने शिकायत करने वाले से फिर संपर्क किया, यह दावा करते हुए कि एक गोपनीय जांच चल रही है और उसे इस मामले पर किसी से बात न करने की हिदायत दी। उन्होंने उससे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स शेयर करने को कहा।

जानकारी मिलने के बाद, धोखेबाजों ने उससे कहा कि अपना नाम साफ़ करने के लिए उसे अपने अकाउंट से उनके दिए गए दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे, साथ ही सहयोग न करने पर गिरफ्तार करने की धमकी भी दी।

गिरफ्तारी और कानूनी परेशानी के डर से, पीड़ित ने 18 नवंबर और 3 दिसंबर, 2025 के बीच कई ट्रांज़ैक्शन में ₹2.25 करोड़ से ज़्यादा पैसे धोखेबाजों के दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।

पैसे मिलने के बाद, कॉल करने वालों ने पीड़ित से कहा कि उसकी “ज़मानत मंज़ूर हो गई है” और उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि पैसे जल्द ही वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि, पैसे कभी वापस नहीं किए गए।

जब शिकायत करने वाले ने बाद में कॉल करने वालों से संपर्क करने की कोशिश की, तो उनके फ़ोन बंद थे। बाद में उसने अपनी बेटी को बताया, जिसने उसे पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। इसके बाद पीड़ित ने मुंबई पुलिस के नॉर्थ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

जांच के दौरान, टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि ठगे गए पैसे का कुछ हिस्सा किशन मकवाना के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। इस सुराग पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने उसे तीन दिन पहले हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ के दौरान धोखाधड़ी में उसके शामिल होने की पुष्टि होने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।