मुंबई: ईओडब्ल्यू के पीएमसी मामले में राकेश वधावन की जमानत खारिज

हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के प्रमोटर राकेश वधावन की जमानत याचिका मंगलवार को एक सत्र अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC) से संबंधित धोखाधड़ी मामले में खारिज कर दी। वधावन पर अन्य मामले भी हैं, जिसमें बैंक से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी शामिल है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अभियोजन एजेंसी है, जिसमें उसे जमानत भी नहीं मिली है। इससे पहले, एचडीआईएल से संबंधित संपत्तियां जिन्हें बैंक को संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया था, उन्हें अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था। सितंबर 2019 में मामले में दर्ज प्राथमिकी में धोखाधड़ी का अनुमान रु। 4,600 करोड़ और आरोप लगाया था कि लगभग रु।

राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन, जो एचडीआईएल के प्रमोटर भी हैं, के व्यक्तिगत खातों में 2,145 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। पिता और पुत्र की जोड़ी को भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, एक बैंकर द्वारा आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, जाली दस्तावेज को वास्तविक और आपराधिक साजिश के रूप में इस्तेमाल करने से संबंधित अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, बैंक को रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। 6,100 करोड़।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, पीएमसी ने एचडीआईएल को दिए गए ऋणों के 44 समस्याग्रस्त ऋण खातों का पर्दाफाश किया था। यह कोर बैंकिंग प्रणाली से छेड़छाड़ कर किया गया था और अनियमितताओं को छिपाने के लिए फर्जी बैंक खाते भी बनाए गए थे। इस साल दायर किए गए मामले में दूसरे आरोपपत्र में ईओडब्ल्यू ने 15 बैंक कर्मचारियों को धोखाधड़ी में मदद करने और उसे उकसाने का आरोप लगाया है। इस मामले में कुल 44 आरोपी हैं।