मुंबई: प्राइवेट कंपनी, निदेशकों पर 21 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कपड़े और रेडीमेड कपड़ों के कारोबार में लगी एक मलाड स्थित कंपनी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसने कथित रूप से 21.22 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया है। बैंक में।

एसबीआई मैनेजर ने की शिकायत

सीबीआई के अनुसार, एसबीआई के उप महाप्रबंधक दिनेश राय से दिसंबर 2020 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने एसबीआई से संपर्क करने के बाद वाणिज्यिक शाखा (साकी नाका) से ऋण सीमा और 23.85 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया। जुलाई 2007 के दौरान ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए।

"मार्च 2012 में, कंपनी ने 1 करोड़ रुपये के अस्थायी ओवरड्रॉइंग का अनुरोध किया, लेकिन बाद में अन्य बैंकों के साथ खाते खोल दिए, जिसके माध्यम से उसने एसबीआई को गलत तरीके से पेश करते हुए अपनी बिक्री आय को प्राप्त करना / रूट करना शुरू कर दिया, जिससे बैंक को धन जारी करना पड़ा। ओवरड्राइंग का रूप, "सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया।

एलसी लाभार्थी शेल कंपनियां थीं

"इसके अलावा, उधार लेने वाली कंपनी को दिसंबर 2011 और फरवरी 2012 के बीच बैंक से प्रत्येक 25 लाख रुपये के आठ एलसी जारी किए गए थे, हालांकि उक्त एलसी के लाभार्थी शेल कंपनियां थीं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बेईमान इरादे से धन की हेराफेरी की," प्राथमिकी में आरोप लगाया।

सीबीआई के अनुसार, कंपनी के निदेशकों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत अन्य संबंधित पक्षों की मिलीभगत से की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के परिणामस्वरूप कंपनी को गलत लाभ हुआ और एसबीआई को 21.22 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान हुआ।

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