मुंबई: 464 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में निजी फर्म, निदेशक

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले नौ बैंकों के समूह को गलत तरीके से 464.41 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए मुंबई की एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने अपने देनदारों और इन्वेंट्री को अनुपातहीन रूप से बढ़ाकर अपने खातों में हेराफेरी की और बाद में ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया और निदेशकों और कुछ कर्मचारियों से संबंधित संस्थाओं को धन की निकासी की।

सीबीआई के अनुसार, कंपनी के खिलाफ बालाजी कुरार सिंह सामंत, उप महाप्रबंधक, स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके निदेशकों पर शिकायतकर्ता द्वारा उधारदाताओं के संघ को 461.41 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि कंपनी और मामले में नामित अन्य आरोपी व्यक्ति, 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2016 की अवधि में, कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। साजिश के तहत, कंपनी ने एसबीआई के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम लेंडिंग व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। खाता अंततः एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) श्रेणी में फिसल गया और उसे धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया।