मुंबई पुलिस ने 2013 एटीएम मामले में 79 बैंक खातों से नकदी निकालने वाले बल्गेरियाई नागरिक का पता लगाया

मुंबई पुलिस ने लगभग एक दशक बाद एक बल्गेरियाई नागरिक का पता लगाया है, जिसने कथित तौर पर कोलाबा के रीगल सर्कल में महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय के पास एक एटीएम में स्कीमर और एक पिनहोल कैमरा लगाकर 79 बैंक खातों से नकदी निकाल ली थी। बल्गेरियाई पुलिस ने पिछले महीने मुंबई पुलिस को इवानोव कलिन इवानॉय की हिरासत के बारे में सचेत किया था जो अप्रैल 2013 के मामले में वांछित है।

मुंबई पुलिस ने बाद में आरोपियों को भारत लाने और मुकदमे का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की है। इवानॉय और त्सेनेव यूलियन जॉर्जिएव, जिन्हें इंटरपोल की मदद से ट्रैक किया गया था, ने कथित तौर पर 14 मुंबई पुलिस कर्मियों के वेतन खातों सहित 79 खातों से लगभग 22.88 लाख रुपये निकालने के लिए कोलाबा में एक्सिस बैंक के एटीएम में एक स्किमिंग डिवाइस फिट किया था।

बल्गेरियाई नागरिकों ने स्किमिंग उपकरणों के माध्यम से डेटा एकत्र किया

दोनों 4 अप्रैल को पर्यटक वीजा पर भारत आए थे और एटीएम मशीनों में लगे स्किमिंग उपकरणों से डेटा इकट्ठा करने के बाद 19 अप्रैल तक चले गए। अप्रैल और मई 2013 के दौरान ग्रीस से पैसे निकालने के लिए बुल्गारियाई लोगों द्वारा क्लोन किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग किया गया था।

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब खाताधारकों को दूसरे देशों के लोगों द्वारा उनके खाते से पैसे निकाले जाने का एसएमएस अलर्ट मिला।

14 जून 2013 को कोलाबा पुलिस स्टेशन में चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कुल 22.88 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान था

प्रारंभ में, पुलिस कर्मियों सहित 37 व्यक्तियों के बैंक खातों से कुल 15.47 लाख रुपये निकाले जाने का अनुमान लगाया गया था। बाद में, अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं और 15 पुलिस कर्मियों सहित 79 लोगों को कुल 22.88 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया।

मुंबई पुलिस की विशेष शाखा और आव्रजन ब्यूरो ने संदिग्धों की पहचान बल्गेरियाई नागरिकों इवानोव और जॉर्जीव के रूप में करने के लिए सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया। मुंबई पुलिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की मदद से दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया।

अभियुक्त की हिरासत पर इंटरपोल की अधिसूचना के बाद मामला आगे बढ़ा

दोनों के खिलाफ अगस्त 2013 में मुंबई पुलिस ने 496 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की थी.

हालाँकि, जब तक मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को इवानोव की हिरासत के बारे में इंटरपोल का पत्र नहीं मिला, तब तक मामले में बहुत प्रगति नहीं हुई थी।