Mumbai: ₹6,606 करोड़ के बिटकॉइन केस में PMLA कोर्ट ने राज कुंद्रा और राजेश सतीजा को तलब किया

Mumbai: स्पेशल PMLA कोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिज़नेसमैन राज कुंद्रा और नई दिल्ली के बिज़नेसमैन राजेश सतीजा को समन जारी करते हुए अपने ऑर्डर में कहा है कि प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट और केस के रिकॉर्ड से पहली नज़र में पता चलता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में शामिल हैं।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले साल कुंद्रा और सतीजा के खिलाफ दिल्ली की कंपनी वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड (VTPL) से जुड़े 6,606 करोड़ रुपये के बिटकॉइन स्कैम में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की थी। स्पेशल कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा: “आरोपी नंबर 17 (कुंद्रा) और आरोपी नंबर 18 (राजेश राम सतीजा) के खिलाफ PMLA के सेक्शन 4 के तहत सज़ा वाले सेक्शन 3 के तहत अपराध के लिए कार्रवाई करने के लिए काफी सबूत हैं।

ED ने PMLA के सेक्शन 4 के तहत सज़ा वाले सेक्शन 3 के तहत अपराध के लिए आरोपी नंबर 17 और 18 के खिलाफ संज्ञान लेने और कार्रवाई करने और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पहली नज़र में मामला बनाया है।” कोर्ट ने ED के इस आरोप पर गौर किया कि, “कुंद्रा को क्राइम से बिटकॉइन के रूप में पैसे मिले हैं और वह क्राइम से मिले पैसे पर कब्ज़ा करके उनका इस्तेमाल करता रहा।

उसे 285 बिटकॉइन मिले हैं जिनकी कीमत Rs150.47 करोड़ है (16 अप्रैल, 2024 तक हर बिटकॉइन पर Rs52,79,755/- के रेट पर)। उसने जानबूझकर वॉलेट का पता बताने से मना कर दिया और आरोपी अमित भारद्वाज से मिले क्राइम से मिले पैसे (285 बिटकॉइन) सरेंडर नहीं किए। वह 285 बिटकॉइन (क्राइम से मिले पैसे) का बेनिफिशियरी है।”

कोर्ट ने ED के आरोपों का ज़िक्र करते हुए अपने ऑर्डर में कहा, “उसने न सिर्फ़ क्रिमिनल कामों से पैसे कमाए/पाए हैं, बल्कि असली लेन-देन का रंग देने के लिए लेन-देन को लेयर में दिखाने के लिए, उसने अपनी पत्नी के साथ मार्केट रेट से बहुत कम रेट पर सेल ट्रांज़ैक्शन किया है ताकि क्रिमिनल कामों से मिले फंड के ओरिजिन को छिपाया जा सके, उस फंड के गैर-कानूनी ओरिजिन को छिपाया या छिपाया जा सके और अपने कामों के कानूनी नतीजों से बचने के इरादे से लेयर में दिखाया जा सके।”