57 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में निजी कंपनी, निदेशकों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुलुंड स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 57.03 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।

सीबीआई के अनुसार, पिछले साल 4 अप्रैल को एसबीआई, नासिक के उप महाप्रबंधक मुकेश कुमार सिंह से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उधारकर्ता कंपनी को शुरुआत में 10 मार्च, 2010 को 10 करोड़ रुपये की नकद ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी, जिसे 6 जनवरी, 2012 को संशोधित कर 25 करोड़ रुपये, 7 सितंबर, 2023 को 30 करोड़ रुपये और 13 नवंबर, 2015 को 30.75 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

एलसी एवं ऋण स्वीकृत

कंपनी को 6 जनवरी, 2012 को 15 करोड़ रुपये की लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) सुविधा भी स्वीकृत की गई थी, जिसे 7 सितंबर, 2013 को संशोधित कर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया था। कंपनी को ईस्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (ईएसबीबीजे) द्वारा उनकी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 3.42 करोड़ रुपये का टर्म लोन-I, 10 मार्च 2010 को 1.50 करोड़ रुपये का टर्म लोन-II और 6 जनवरी 2012 को 0.75 करोड़ रुपये का एलसी भी स्वीकृत किया गया था, जिसका अब एसबीआई में विलय हो गया है।

बैंक ने अपनी शिकायत में सीबीआई को बताया कि फर्म ने स्टॉक/प्राप्तियों का बढ़ा हुआ मूल्य दिखाकर फर्जी स्टॉक स्टेटमेंट जमा करके ईएसबीबीजे को धोखा दिया। यह आरोप लगाया गया है कि 25 करोड़ रुपये की राशि के एलसी हस्तांतरित किए गए थे, और इन एलसी के लाभार्थी सामान्य निदेशकों से संबंधित संस्थाएं थीं। शिकायत के अनुसार, माल की वास्तविक बिक्री/खरीद और किए गए लेनदेन माल की किसी भी आवाजाही को शामिल किए बिना केवल समायोजनात्मक हैं। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि सहयोगी संस्था के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन का हेरफेर किया गया, जिसमें सहयोगी/समूह संस्था के पक्ष में एलसी खोलना भी शामिल था। यह भी आरोप है कि उधारकर्ता ने मंजूरी की शर्तों का पालन करने के लिए 7 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने वाले झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए।