Mumbai News: ईडी ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी मामले दर्ज

मुंबई Mumbai : मुंबई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पांच आरोपियों की 14.02 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। ईडी ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इसमें पुरुषोत्तम चव्हाण का मुंबई में एक फ्लैट, राजेश बतरेजा की लोनावाला और खंडाला में जमीन के टुकड़े, अनिरुद्ध गांधी की कंपनी के बैंक खाते में शेष राशि, आरोपी राजेश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की बीमा पॉलिसियां ​​और कुल 14.02 करोड़ रुपये की सावधि जमा शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग से धोखाधड़ी से 25 लाख रुपये का टीडीएस रिफंड तैयार करने और जारी करने के आरोप में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। 263.95 करोड़।

ईडी की जांच से पता चला है कि राजेश बृजलाल बत्रेजा ने अनिरुद्ध गांधी की मदद से 55.50 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) को भारत से बाहर भेजने में तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य की मदद की। पीओसी को डायवर्ट करने के बाद, राजेश बृजलाल बत्रेजा ने दुबई में अन्य व्यक्तियों की मदद से पीओसी को भारत से बाहर छिपा दिया। छिपाए गए पीओसी के एक हिस्से को सीमा पार से धन प्रेषण करके शेयर निवेश की आड़ में मुंबई और गुरुग्राम स्थित दो भारतीय कंपनियों में निवेश किया गया है। शुरुआत में, राजेश बत्रेजा ने स्वेच्छा से पीओसी का एक छोटा हिस्सा वापस लाया, जो कुल मिलाकर लगभग 1.70 करोड़ रुपये था। बाद में, शेष पीओसी को वापस लाने के बजाय, राजेश बत्रेजा ने पुरुषोत्तम चव्हाण के साथ मिलकर पीओसी को डायवर्ट और कमजोर कर दिया।

उन्होंने दुबई में स्थित व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ सहयोग करके भारत और भारत से बाहर भी पीओसी को छिपाया है। इससे पहले तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण अनंत पाटिल, राजेश शांताराम शेट्टी, राजेश बृजलाल बत्रेजा और पुरुषोत्तम चव्हाण को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल सभी पांचों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। तानाजी मंडल अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ 11 सितंबर 2023 को अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई है, जिसका संज्ञान विशेष (पीएमएलए) कोर्ट ने भी लिया है। इस कुर्की को मिलाकर इस मामले में कुल जब्त/अचल संपत्ति करीब 182 करोड़ रुपये की है। आगे की जांच जारी है।