सीबीआई ने 21 करोड़ डिफॉल्ट मामले में लॉजिस्टिक्स फर्म, निदेशकों पर किया मामला दर्ज

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीबीआई बैंक को कथित तौर पर 21.48 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी और उसके प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है।

आईडीबीआई बैंक के जीएम ने दर्ज करायी शिकायत

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, 9 सितंबर, 2023 को आईडीबीआई बैंक, मुंबई की महाप्रबंधक शिप्रा तिवारी से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी, जिसका कार्यालय भोपाल में है, उसके प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य लोगों ने एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। आईडीबीआई बैंक को धोखा देने की साजिश और उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में आरोपी ने धोखाधड़ी, विश्वास का उल्लंघन, धन का विचलन, संबंधित / सहयोगी कंपनियों के बीच परिपत्र लेनदेन, आय और व्यय की पुस्तकों की गलत बयानी करके स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग किया। उन्होंने कथित तौर पर 2010-16 के दौरान आईडीबीआई बैंक को कुल 21.48 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया और खुद को लाभ पहुंचाया।

“इसके अलावा शिकायतकर्ता बैंक ने शिकायत में उक्त धोखाधड़ी में अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों की भूमिका, संलिप्तता की जांच करने का अनुरोध किया है। फोरेंसिक ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत अंतिम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। फोरेंसिक ऑडिट 1 नवंबर, 2010 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए किया गया था। फोरेंसिक ऑडिटर के निष्कर्षों के मद्देनजर, कंपनी के खाते को 25 अक्टूबर, 2022 को आईडीबीआई बैंक द्वारा धोखाधड़ी घोषित किया गया था और इसकी सूचना दी गई थी। आरबीआई 29 अक्टूबर, 2022 को, ”एक अधिकारी ने कहा।