बैंकों को धोखा देने के लिए सीबीआई ने औरंगाबाद स्थित फर्म पर मामला दर्ज किया

मुंबई: सीबीआई ने बैंकों के संघ से कथित तौर पर 135.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में औरंगाबाद स्थित एक सीमित देयता भागीदारी फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के बाद, उधारकर्ताओं ने धन की हेराफेरी करके ऋण राशि का दुरुपयोग किया और बैंकों को नुकसान पहुंचाया।

सनत कुमार सतपथी, डीजीएम, बैंक ऑफ इंडिया, पुणे ने 28 फरवरी, 2022 को एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2015 से 2018 तक, कंपनी ने अपने छह भागीदारों और बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के माध्यम से धोखाधड़ी करने के इरादे से काम किया। कंसोर्टियम में शामिल बैंकों ने धोखाधड़ी करके ऋण सुविधाओं का दुरुपयोग किया।

फर्म और उसके ऋणों के बारे में

कंपनी सोया, कपास और अन्य बीजों से तेल निकालने का काम करती है। 2015 में, फर्म के साझेदारों ने ऋण सुविधाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया। उन्होंने तीन अन्य बैंकों से भी संपर्क किया था जिसके बाद बैंकरों के बीच बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कंसोर्टियम बनाने पर सहमति बनी। फर्म को 124.40 करोड़ रुपये का क्रेडिट स्वीकृत किया गया था।

बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कंपनी ने अपने भागीदारों के माध्यम से बकाया चुकाने या व्यवसाय से आवश्यक टर्नओवर को रूट करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। खाते को 29 जुलाई, 2018 से बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि अन्य तीन कंसोर्टियम ऋणदाताओं के खाते भी 31 मई, 2018 और 30 सितंबर, 2018 को एनपीए में चले गए थे। खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद, बैंक ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर 2015 से 30 जून 2018 तक फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए मुंबई में एक ऑडिटर नियुक्त किया।

ऑडिट से कई फंड डायवर्जन का पता चला

ऑडिट से पता चला कि फर्म ने अपने साझेदारों के माध्यम से कथित तौर पर छह संस्थाओं (व्यापारियों) के साथ मिलकर बैंक के धन का दुरुपयोग और हेराफेरी की, जिसमें लेनदेन और माल की आवाजाही का समर्थन करने वाले दस्तावेजों में विसंगतियां देखी गईं।