4,672 करोड़ के डब्बा ट्रेडिंग घोटाले में छठा आरोपी, पुलिस द्वारा पकड़ा गया

मुंबई : कथित 'डब्बा ट्रेडिंग' मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को एक और मुख्य आरोपी उपेन्द्र बाबूभाई खेनी (50) को पालघर जिले के मेंटेन से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में यह छठी गिरफ्तारी है और पुलिस ने कहा कि उन्हें कुछ और लोगों को हिरासत में लेने की उम्मीद है।

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को पुलिस को आरोपी की लोकेशन के बारे में सूचना मिली. पुलिस ने जाल बिछाया और छठे आरोपी को पकड़ लिया.

क्राइम ब्रांच ने जतिन मेहता को गिरफ्तार कर लिया

20 जून को क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी जतिन मेहता (45) को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, 28 जून को पुलिस ने तीन और आरोपियों को पकड़ लिया, जिनकी पहचान विजय फैड्स (28), विजय राठौड़ (57) और हिरे मकवाना (46) के रूप में हुई। 6 जुलाई को धीमान गांधी (33) को कांदिवली पश्चिम के महावीर नगर से गिरफ्तार किया गया।

इस घोटाले में लगभग ₹4,672 करोड़ का कारोबार हुआ, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ।

डब्बा ट्रेडिंग घोटाला

बिना लाइसेंस के संचालन के बावजूद, आरोपी 'MOODY' एप्लिकेशन के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों में शामिल थे। डब्बा ट्रेडिंग का तात्पर्य कर भुगतान से बचने के लिए अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर की जाने वाली शेयर ट्रेडिंग से है।

जतिन मेहता उनके मामले में पकड़े गए पहले आरोपी थे। आरोपी मूडी नाम के ऐप के जरिए कारोबार करता था और कमाए गए पैसे का हिसाब हर गुरुवार को रखता था। जतिन मेहता ने समन्वयक के रूप में काम किया और मौखिक प्रचार के माध्यम से ग्राहकों को लाया। वेशभूषाधारियों को बताया गया कि ऐप के माध्यम से व्यापार करने पर कर कटौती नहीं होती है।

क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के पुलिस इंस्पेक्टर विनायक चव्हाण के मार्गदर्शन में रैकी की गई।