Mumbai: 2.52 लाख करोड़ के फ्रंट-रनिंग धोखाधड़ी, एफआईआर दर्ज

Mumbai मुंबई: व्यवसायी महिला ने एक्सिस म्यूचुअल फंड डीलर वीरेन जोशी के खिलाफ धन के कथित दुरुपयोग के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। वडाला, मुंबई में रहने वाली व्यवसायी महिला सोनी जितेंद्र परमार (51) ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के वरिष्ठ डीलर वीरेन जोशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।शुरू में कुर्ला कोर्ट में दर्ज की गई शिकायत के बाद सायन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को मामला दर्ज कर मामले की आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता सोनी परमार ने एक्सिस बैंक की सायन शाखा में एक बैंक खाता खोला हुआ था और वह एक्सिस म्यूचुअल फंड में निवेशक थी। मुख्य डीलर के तौर पर जोशी ने सितंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच अनधिकृत व्यक्तियों और निजी कंपनियों को संवेदनशील निवेश जानकारी लीक करके कथित तौर पर गोपनीयता भंग की, जिससे बाजार की अखंडता से समझौता हुआ।

परमार ने इस योजना में शामिल जोशी के कई सहयोगियों का नाम लिया, जिनमें सुमित देसाई, प्रणव वोरा, बृजेश कुरानी और वैभव पंड्या शामिल हैं। उन्होंने उन पर मार्फ़तिया समूह, वुडस्टॉक समूह और कुरानी समूह के तहत शेल कंपनियाँ बनाने का आरोप लगाया। जोशी ने कथित तौर पर गोपनीय व्यापार रणनीतियों को संप्रेषित करने के लिए कई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, उच्च-मूल्य के लेन-देन को इन सहयोगियों द्वारा प्रबंधित दुबई-आधारित ट्रेडिंग टर्मिनलों से जुड़े व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया। शिकायत में आगे कहा गया है कि अवैध व्यापार संचालन ने ₹30.56 करोड़ का मुनाफ़ा कमाया, जिसमें से जोशी ने व्यक्तिगत रूप से ₹12 करोड़ कमाए। इसके अतिरिक्त, कुरानी समूह से जुड़े दुबई स्थित खाते का इस्तेमाल अप्रैल-मई 2022 के दौरान ₹11.62 करोड़ की लूट के लिए किया गया, इस राशि को दिरहम से भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया।

कथित तौर पर वित्तीय सुराग अपतटीय होल्डिंग्स की ओर ले जाते हैं, जिसमें मुंबई और लंदन में ₹150 करोड़ से अधिक मूल्य की पर्याप्त सावधि जमा और प्रमुख अचल संपत्ति शामिल है। शिकायतकर्ता परमार ने सेबी द्वारा चल रही जांच का भी हवाला दिया, जिसमें 28 फरवरी, 2023 को जारी एकपक्षीय आदेश में जोशी और उनके सहयोगियों पर सेबी अधिनियम, 1992 की कई धाराओं के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा, आयकर विभाग ने कथित तौर पर उनकी अघोषित संपत्तियों से जुड़े ₹55 करोड़ जब्त किए। जोशी और उनके नेटवर्क द्वारा अनधिकृत ट्रेडिंग और शेयर हेरफेर के कारण एक्सिस म्यूचुअल फंड के 66 लाख निवेशकों को सामूहिक रूप से ₹2.52 लाख करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ।