Mumbai : ₹1.83 करोड़ के NKGCSB मामले में बैंक अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Maharashtra महाराष्ट्र : डीबी मार्ग पुलिस ने करोड़ों रुपये के बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में उत्तर कनारा गौड़ सारस्वत सहकारी बैंक (एनकेजीसीएसबी) के वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह शिकायत 63 वर्षीय व्यवसायी प्रेमानंद श्रीनिवास शानबाग ने दर्ज कराई है, जो बैंक के लंबे समय से सदस्य हैं।

शानबाग, जो एक दशक से भी अधिक समय से बैंक की वार्षिक आम बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं, ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, चेतन दलाल एंड कंपनी द्वारा 2020-21 में किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट के दौरान अनियमितताओं का पता चलने के बाद चिंता जताई थी।

ऑडिट में कथित तौर पर गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं, जिनमें अवैध धन हस्तांतरण, फर्जी खाते और परिसमापन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके किए गए लेनदेन शामिल हैं। सबसे गंभीर आरोपों में से एक यू.बी. इंजीनियरिंग से संबंधित एक खाते को फिर से खोलना शामिल है - एक कंपनी जिसे 2017 में दिवालिया घोषित किया गया था और उसे एक परिसमापक, संजीव माहेश्वरी, नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद, बैंक ने कथित तौर पर 2018 में परिसमापक की मंज़ूरी के बिना कंपनी का खाता फिर से खोल दिया और ₹1.83 करोड़ का लेनदेन किया। यह धनराशि कथित तौर पर विभिन्न निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई।