Mumbai : ED ने NSEL स्कैम जांच में LOIL ग्रुप से जुड़ी ₹19.12 करोड़ की संपत्ति अटैच की
Maharashtra महाराष्ट्र: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) केस के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 19.12 करोड़ रुपये की एक अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
प्रॉपर्टी LOIL ग्रुप से जुड़ी है
सूत्रों ने बताया कि अटैच की गई प्रॉपर्टी LOIL ग्रुप से जुड़ी है, जो NSEL केस में मुख्य डिफॉल्टर्स में से एक है।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR से शुरू हुई है, जिसकी जांच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत NSEL, उसके डायरेक्टर्स, मुख्य अधिकारियों और 25 डिफॉल्टर्स के खिलाफ कर रही है। ED के मुताबिक, उसकी जांच से पता चला है कि NSEL और उसके डिफॉल्ट करने वाले सदस्य बिना असली स्टॉक के कमोडिटीज में ट्रेडिंग की इजाजत देकर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी और जालसाजी में शामिल थे, जिससे कथित तौर पर लगभग 13,000 इन्वेस्टर्स से लगभग 5,600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई।
जांच में आगे पता चला कि तीन डिफॉल्ट करने वाले मेंबर—LOIL ओवरसीज फूड्स लिमिटेड, LOIL कॉन्टिनेंटल फूड्स लिमिटेड और LOIL हेल्थ फूड्स लिमिटेड (जिन्हें एक साथ LOIL ग्रुप कहा जाता है)—ने NSEL प्लेटफॉर्म पर धान की फर्जी बिक्री के ट्रांजैक्शन के ज़रिए धोखाधड़ी से फंड जुटाए।
कई एंटिटी के ज़रिए फंड निकाला और डायवर्ट किया गया
एजेंसी ने कहा कि NSEL के प्रति LOIL ग्रुप की कुल देनदारी Rs 720.30 करोड़ है। बैंक रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि ग्रुप एंटिटी के NSEL सेटलमेंट अकाउंट से लगभग Rs 569.04 करोड़ निकाले गए थे।
डायवर्ट किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लिमिटेड सहित ग्रुप की अलग-अलग एंटिटी के ज़रिए लेयर किया गया था, और इसका इस्तेमाल बैंक लोन चुकाने, बिज़नेस ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों और अचल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया था। इस नई कार्रवाई के साथ, ED ने अब NSEL मामले में 34 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए हैं, जिससे ज़ब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 3,452.16 करोड़ रुपये हो गई है। अब तक, स्पेशल PMLA कोर्ट में 148 आरोपियों के खिलाफ सात प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई हैं, जिसने पहले ही आरोपों पर संज्ञान ले लिया है।
