Mumbai: करोड़ों का निवेश घोटाला, पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जाँच में जुटी
Mumbai मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW), जिसने टोरेस आभूषण फर्म से जुड़े करोड़ों के निवेश घोटाले की जांच अपने हाथ में ले ली है, ने कहा कि उन्हें 1,535 निवेशकों से शिकायतें मिली हैं। अधिकारियों ने व्यापक धोखाधड़ी का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत भी उजागर किए हैं। शनिवार को दादर में चेन के मुख्य स्टोर पर तलाशी अभियान के दौरान, अधिकारियों ने लगभग ₹9 करोड़ मूल्य की नकदी, सोना और चांदी जब्त की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दादर में 11,500 वर्ग फुट का विशाल स्टोर, जो चेन का प्रमुख आउटलेट था, ₹25 लाख के मासिक किराए पर चल रहा था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायतकर्ता हर दिन आगे आ रहे हैं। अब तक, हमें 1,535 शिकायतें मिली हैं, लेकिन निवेशकों के नुकसान की गणना अभी भी की जा रही है।" जांच में टोरेस ज्वैलरी की मूल कंपनी प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। "हमने उनके खातों को ब्लॉक कर दिया है और बैंकों से विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा, हम पोंजी स्कीम के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं,”
पुलिस ने कहा कि टोरेस ज्वैलरी ने कांदिवली में एक नया आउटलेट खोला है, हालांकि हाल ही में इसकी स्थापना के कारण वहां से कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिलने की उम्मीद नहीं है। EOW ने मामले में मुख्य आरोपी के रूप में तीन यूक्रेनी नागरिकों - ओलेना स्टोइन, आर्टिम और विक्टोरिया को नामित किया है। उनमें से दो, ओलेना और आर्टिम के खिलाफ जल्द ही एक लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया जाएगा, जिनके बारे में माना जाता है कि वे देश छोड़कर भाग गए हैं। “इन विदेशी नागरिकों ने कंपनी के निदेशक तौसीफ और सर्वेश सुर्वे जैसे स्थानीय सहयोगियों के सहयोग से धोखाधड़ी की साजिश रची। उन्होंने उपहार के रूप में 15 कारें वितरित कीं, जिन्हें अब अपराध की आय के रूप में माना जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा,” अधिकारी ने कहा।
