Mumbai : क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन, पदाधिकारियों पर बांद्रा की फर्म से ₹25 लाख की लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Maharashtra महाराष्ट्र: नेहरू नगर पुलिस ने डॉ. पतंगराव कदम को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के चेयरमैन और ऑफिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया है। इन लोगों पर शहर की एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म को Rs2.5 करोड़ के बिज़नेस लोन का लालच देकर Rs25 लाख की ठगी करने का आरोप है।

तीन आरोपियों की पहचान हो गई है

आरोपियों की पहचान क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन आनंद पगारे, सेक्रेटरी दिनेश उपाडे और विजय तेलगर के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

FIR के मुताबिक, शिकायत करने वाले 56 साल के विद्याधर दत्तू पवार, बांद्रा (वेस्ट) में 15th रोड पर मौजूद FBTS डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। कंपनी का ऑपरेशन बढ़ाने के लिए फंड की तलाश में पवार ने एजेंट के ज़रिए लोन के ऑप्शन देखने शुरू किए। इस दौरान, विजय अहलूवालिया नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें विजय तेलगर से मिलवाया, जिसने कथित तौर पर उन्हें भरोसा दिलाया कि क्रेडिट सोसाइटी के ज़रिए लोन का इंतज़ाम किया जा सकता है। 16 अगस्त, 2025 को, पवार और उनके साथी कुर्ला (ईस्ट) में ईस्ट पॉइंट मॉल में सोसाइटी की ब्रांच गए, जहाँ वे पगारे और उपाडे से मिले। पगारे ने उन्हें बताया कि सोसाइटी का हेड ऑफिस रहेजा अर्काडिया, सेक्टर 11, CBD बेलापुर, नवी मुंबई में है। जब पवार ने Rs2.5 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया, तो पगारे ने कथित तौर पर एक शर्त रखी कि लोन की रकम का 10 परसेंट सोसाइटी में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा करना होगा।

शर्त मानकर, पवार ने KYC डॉक्यूमेंट्स जमा किए और एप्लीकेशन फीस के तौर पर Rs11,000 कैश दिए। 19 अगस्त, 2025 को, उन्हें सोसाइटी के लेटरहेड पर एक लोन सैंक्शन लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि Rs2.5 करोड़ का लोन 10 साल के लिए 7 परसेंट सालाना ब्याज पर मंज़ूर हो गया है, जिसकी हर महीने की किस्त Rs2,90,271 होगी।

फर्म ने Rs 25 लाख ट्रांसफर किए

इसके बाद, कंपनी ने FBTS डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर Rs 12.5 लाख के दो फिक्स्ड डिपॉजिट में RTGS के ज़रिए Rs 25 लाख ट्रांसफर किए। सोसाइटी ने 18 अगस्त, 2030 को खत्म होने वाले पांच साल के समय के साथ 7.5 परसेंट ब्याज के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट जारी किए।

हालांकि, वादा किया गया लोन कभी नहीं दिया गया। 5 सितंबर, 2025 को, पगारे ने कथित तौर पर सोसाइटी की बेलापुर ब्रांच के नाम पर Rs 2.5 करोड़ का एक डिमांड ड्राफ्ट दिया। जब पोवार ने इसे BKC में अपनी कंपनी की बैंक ब्रांच में जमा किया, तो ड्राफ्ट को अमान्य बताकर डिसऑनर कर दिया गया।