Mumbai: कांस्टेबलों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुरुषोत्तम चव्हाण के लिए नकदी एकत्र की

Mumbai मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पुरुषोत्तम चव्हाण ने अपनी आईपीएस पत्नी रश्मि करंदीकर के लिए तैनात दो कांस्टेबलों को अगस्त 2023 से फरवरी 2024 के बीच व्यवसायी राजेश बत्रेजा से कथित तौर पर नकदी और दस्तावेजों से भरे बैग इकट्ठा करने के लिए भेजा था। दूसरी ओर बत्रेजा ने किश्तों में चव्हाण को अपराध की आय का एक हिस्सा, 10.40 करोड़ रुपये देने की बात स्वीकार की है। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में 263 करोड़ रुपये के आयकर टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले के संबंध में एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। पूरक शिकायतकर्ता चव्हाण, बत्रेजा, कर सलाहकार अनिरुद्ध गांधी; मेसर्स एजी एंटरप्राइजेज के खिलाफ दायर किया गया है; मेसर्स यूनिवर्सल मार्केटिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी (यूएमएएस) और ड्वालैक्स एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड।

विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एसी डागा ने ईडी की शिकायत का संज्ञान लिया और कहा, "शिकायत से पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति सीधे तौर पर अपराध के कमीशन में शामिल हैं और उन्होंने हवाला चैनल के माध्यम से भारत से दुबई और दुबई से भारत में अपराध की आय को ले जाने में अन्य आरोपियों की मदद की थी।"यह आरोप लगाया गया है कि पूर्व आयकर (आई-टी) अधिकारी, तानाजी मंडल अधिकारी। अधिकारी ने कथित तौर पर आई-टी के मुंबई कार्यालय में तैनात होने के दौरान 263 करोड़ रुपये के फर्जी टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) रिफंड तैयार किए। अपराध की आय का पता लगाने के लिए ईडी की आगे की जांच के दौरान चव्हाण और बत्रेजा की भूमिका सामने आई। यह दावा किया गया कि अधिकारी ने अपराध की आय को दुबई में स्थानांतरित कर दिया था और इसे शेख मोहम्मद इब्राहिम अब्दुलअजीज अलमुल्ला के पास रख दिया था।

ईडी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि "चव्हाण अधिकारी और अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) से निपटने में निकटता से जुड़ा हुआ है। अब तक बत्रेजा, एक अन्य आरोपी नईम सुबेदार और अन्य के साथ 11 करोड़ रुपये की अपराध की आय से निपटने और प्राप्त करने में उसका सीधा संबंध स्थापित हो चुका है।" एजेंसी ने बत्रेजा का बयान भी दर्ज किया था, जिसने स्वीकार किया था कि उसने अगस्त 2023 से फरवरी 2024 की अवधि के दौरान कई किश्तों में चव्हाण को 10.40 करोड़ रुपये की राशि दी है। ईडी ने दावा किया कि बत्रेजा ने कहा था कि चव्हाण द्वारा भेजे गए व्यक्तियों को नकदी पहुंचाने के लिए नोटों के नंबर बदले गए थे। साथ ही उसने शिंदे की तस्वीर भी साझा की थी, जब वह नकदी से भरे ट्रॉली बैग लेकर चव्हाण को भेज रहा था, ताकि यह पुष्टि हो सके कि पैसे चव्हाण के आदमी को दिए गए थे। उसने आगे दावा किया था कि उसके साथी लैंसी डिसूजा ने अपने व्यापारिक नेटवर्क और सहयोगियों के माध्यम से दुबई से भारत में धन की व्यवस्था की थी। इसके बाद ईडी ने 25 मई को कार्तिक भालचंद्र शिंदे और तानाजी भोईर के बयान दर्ज किए, जो करंदीकर के आधिकारिक आवास पर तैनात थे। शिंदे ने अपने बयान में कहा कि, बतरेजा अगस्त 2023 से मार्च 2024 के बीच कई बार चव्हाण से मिलने के लिए करंदीकर के घर गए थे। उन्होंने कहा कि, चव्हाण ने बतरेजा का नंबर उनके साथ साझा किया था और उन्हें बतरेजा से सामान लेने के लिए कहा था। शिंदे ने कहा कि उन्होंने चव्हाण के निर्देश पर बतरेजा से 03 अलग-अलग मौकों पर 01 कार्टन बॉक्स, 02 ट्रॉली बैग और 1 लाल रंग का बैकपैक लिया था। इस बीच, भोईर ने कहा, उन्होंने एक बार मुलुंड रेलवे स्टेशन से बतरेजा से चव्हाण के निर्देश पर कुछ दस्तावेज और एक पेन ड्राइव ली थी। ईडी ने दावा किया कि अगस्त 2023 से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान, बतरेजा और पुरुषोत्तम ने लगभग 11 करोड़ रुपये के पीओसी का सौदा किया है। बत्रेजा ने कथित तौर पर हवाला चैनल के माध्यम से दुबई से उक्त पीओसी वापस लाया और दुबई में उसके साझेदारों ने भारत में उक्त धन की व्यवस्था करने में मदद की।

जबकि इसने दावा किया कि चव्हाण यूनाइटेड किंगडम और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड का उपयोग कर रहा है और अपराध की अवधि के दौरान और उसके बाद लगातार विभिन्न देशों का दौरा कर रहा है। "बत्रेजा और चव्हाण मेसर्स वेन्टुग्रो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स क्लेंस्टा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए आगे के निवेश की व्यवस्था कर रहे थे और चव्हाण ने दिसंबर 2023 में दुबई के नईम सूबेदार की मदद से दुबई में नई कंपनी भी बनाई। इसके अलावा, चव्हाण ने बत्रेजा के विदेशी बैंक खाते से 50,000 एईडी भी निकाले," ईडी ने दावा किया।इस बीच चव्हाण ने अपने बयान में दावा किया है कि वह अगस्त 2021 में अपने दोस्त सूबेदार के माध्यम से बत्रेजा से मिला था। चव्हाण ने बत्रेजा से 10.40 करोड़ रुपये प्राप्त करने से इनकार किया। ईडी को दिए गए अपने बयान में चव्हाण ने कहा कि बत्रेजा ने उन्हें हवाला के जरिए 50-50 लाख रुपये की दो किस्तों में कारोबार के लिए सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये नकद दिए थे और बाकी 50 लाख रुपये सीधे उन्हें दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उक्त 1.5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल मेसर्स आरपीएन मेडिकल एंड सर्जिकल एलएलसी के नाम पर दवा का कारोबार शुरू करने के लिए किया गया था, जिसमें भारत से दवाइयां खरीदकर उन्हें मध्य पूर्वी देशों में निर्यात किया गया था। चव्हाण ने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने बत्रेजा के दुबई खाते से पैसे निकाले और कहा कि उन्होंने भारत लौटने पर बत्रेजा को पैसे दे दिए थे।