Mumbai : बिजनेसमैन पर ₹2.51 करोड़ की एग्री-ट्रेडिंग फ्रॉड का केस दर्ज

Maharashtra महाराष्ट्र: अंबोली पुलिस ने 48 साल के बिज़नेसमैन दीपक यादव के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि उसने तीन इन्वेस्टर्स को खेती-बाड़ी की चीज़ों की ट्रेडिंग की एक फर्जी स्कीम में फंसाकर उनसे 2.51 करोड़ रुपये ठगे।

FIR के मुताबिक, शिकायत करने वाले, गोरेगांव ईस्ट के रहने वाले 32 साल के अंकेश तोशनीवाल, जो सीमेंट मिक्सिंग का बिज़नेस करते हैं, ने आरोप लगाया कि यादव ने उन्हें, उनके पिता 66 साल के कृष्णा तोशनीवाल और उनके साले को अप्रैल 2018 से फरवरी 2023 के बीच प्याज, सोयाबीन और अदरक की खरीद और ट्रेडिंग में बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया। ये पैसे फ्रेंडली लोन के तौर पर दिए गए थे। कृष्णा तोशनीवाल और यादव एक ही सीमेंट कंपनी में काम करते थे, जो 2019 में बंद होने वाली थी। उस दौरान, यादव यूरोपियन देशों में फलों के एक्सपोर्ट के बिज़नेस में थे और इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे। कृष्णा ने उन्हें अंकेश से मिलवाया। पुलिस ने कहा कि यादव अंधेरी वेस्ट में “प्लूटस कंसल्टेंसी” नाम से एक ऑफिस चलाता था और एक्सपोर्ट और बड़े पैमाने पर खेती-बाड़ी के व्यापार में शामिल होने का दावा करता था।

उसने कथित तौर पर परिवार को भरोसा दिलाया कि पैसे का इस्तेमाल थोक में सामान खरीदने, उन्हें लासलगांव, नासिक और सतारा के वेयरहाउस में स्टोर करने और मुनाफे के लिए ऊंचे मार्केट रेट पर बेचने के लिए किया जाएगा। परिवार ने RTGS और IMPS ट्रांसफर के ज़रिए 2.51 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए — पिता ने 99 लाख रुपये, शिकायत करने वाले ने 46.50 लाख रुपये और एक रिश्तेदार ने 1.05 करोड़ रुपये। यादव ने कथित तौर पर दावा किया कि ट्रांज़ैक्शन से 21 करोड़ रुपये से ज़्यादा का रिटर्न मिला और मुनाफे को बांटने का वादा किया। जब पैसे वापस मांगे गए, तो उसने कथित तौर पर 2.26 करोड़ रुपये के चार चेक दिए जो बाउंस हो गए। बाद में उसका पता नहीं चला।