मुंबई: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर महेश ओझा को गिरफ्तार किया

मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी के प्रमोटर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने 500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा।

ओझा को जेल से हिरासत में ले लिया गया

करण ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रमोटर बिल्डर महेश ओझा को मंगलवार को जेल से हिरासत में ले लिया गया, जहां उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया था।

ईडी के अनुसार, इस मामले में कर्नाटक पुलिस द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संबंधित कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। "पीएमएलए जांच से पता चला था कि शिकायतकर्ता ने विभिन्न समूहों और व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में लगभग कुल 526 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके बाद, इस राशि को विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान किए जाने के रूप में दिखाकर और नकदी एकत्र करके इसे गबन कर लिया गया था। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि बैंक में प्रवेश के एवज में कमीशन।

"जांच से यह भी पता चला है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए 526 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से 121.5 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश मैसर्स करण ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा महेश की अध्यक्षता वाली एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए किया गया था। ओझा। रियल एस्टेट परियोजना के लिए प्राप्त इस राशि को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया और बाद में महेश ओझा द्वारा संस्थाओं और लोगों के एक अन्य नेटवर्क के माध्यम से डायवर्ट किया गया, "बयान में आगे आरोप लगाया गया।

ओझा को पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था।