Mumbai: बिल्डर ने ₹360 करोड़ की फाइनेंशियल धोखाधड़ी का लगाया आरोप

Mumbai: करीब ₹360 करोड़ के एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई की सुजय रिज़ॉर्ट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स पर धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया है।

मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने सुजय रिज़ॉर्ट के डायरेक्टर, अरविंद नरेंद्र मोरे की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। BKC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।

कथित तौर पर 15-दिन के ICD के तौर पर लिया गया लोन

शिकायत के मुताबिक, 11 अगस्त, 2023 को, शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कथित तौर पर मंत्री ग्रुप से जुड़ी है, ने सुजय रिज़ॉर्ट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 15 दिनों के लिए 8 परसेंट के सालाना इंटरेस्ट रेट पर इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट (ICD) के तौर पर ₹360 करोड़ उधार लिए। दोनों कंपनियों के बीच आम कॉर्पोरेट मकसद के लिए एक फॉर्मल ICD एग्रीमेंट किया गया था।

एग्रीमेंट के मुताबिक, शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड को तय समय में ब्याज के साथ लोन की रकम चुकानी थी और अपनी एसोसिएट कंपनी, अगरा टेकज़ोन प्राइवेट लिमिटेड की 67 परसेंट शेयरहोल्डिंग भी सुजय रिज़ॉर्ट को ट्रांसफर करनी थी। हालांकि, आरोप है कि बार-बार फॉलो-अप और लीगल नोटिस के बावजूद न तो लोन की रकम चुकाई गई और न ही शेयर ट्रांसफर किए गए।

इंडियाबुल्स लोन के ज़रिए फंड का इंतज़ाम किया गया

सुजय रिज़ॉर्ट ने कहा है कि ₹360 करोड़ का इंतज़ाम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लिए गए लोन के ज़रिए किया गया और RTGS के ज़रिए शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। आरोपी कंपनी से कोई जवाब न मिलने पर, सुजय रिज़ॉर्ट ने बेंगलुरु में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में भी क्लेम फाइल किया।

पहले के क्रिमिनल केस ने मुश्किलें बढ़ाईं

यह मामला 27 मार्च, 2025 को बेंगलुरु के HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक पहले के क्रिमिनल केस से और उलझ गया है। यह केस अगारा टेकज़ोन प्राइवेट लिमिटेड की सुजय रिज़ॉर्ट और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ़ एक शिकायत पर आधारित था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इंडियाबुल्स ने अगारा टेकज़ोन की मंज़ूरी के बिना बेंगलुरु के अगारा और जक्कासांद्रा गांवों में मौजूद करीब 63 एकड़ और 37.5 गुंटा ज़मीन को गिरवी रख दिया था।

बाद में मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया

हालांकि, यह दावा किया गया है कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्योरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ़ इंडिया (CERSAI) पर उस ज़मीन का मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन तब से कैंसिल कर दिया गया है।

इसके बाद, 27 मई, 2025 को, सुजय रिज़ॉर्ट और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने कर्नाटक हाई कोर्ट, बेंगलुरु बेंच में FIR रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। इसके बावजूद, 31 जुलाई, 2025 को मामले में चार्जशीट फाइल की गई।

मुंबई पुलिस ने नई FIR दर्ज की

इस बीच, सुजय रिज़ॉर्ट की शिकायत के आधार पर, मुंबई के BKC पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 3(5) और 318(3) के तहत शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर मोहनकुमार सिंगप्पा जयन्ना और मेथुकु श्रीनिवास के खिलाफ धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में एक अलग FIR दर्ज की गई है।