Mumbai : मलाड में हवाला रैकेट का ATB ने किया भंडाफोड़

Maharashtra महाराष्ट्र: विशेष शाखा की आतंकवाद विरोधी शाखा (एटीबी) ने बुधवार को मलाड पूर्व के कुरार क्षेत्र में तीन स्थानों पर समन्वित छापेमारी के दौरान हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस छापेमारी में 49 साल के मोहम्मद इस्लाम इस्माइल खान उर्फ सलीम रहमतुल्लाह शेख को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

आरोपी के खिलाफ कुरार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 318(4), 319(2), 336(3), 337, 340(2) और 180 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा उस पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12(1)(बी) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 की धाराओं 3 और 13 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एटीबी के अधिकारियों ने फ्लैट नंबर 1302, फातिमा टॉवर, पठानवाड़ी; फ्लैट नंबर 904, डी-विंग, सुगरा पार्क, RS रोड; और पारेख ओवरसीज़ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस में छापेमारी की। ये सभी स्थान मलाड ईस्ट में स्थित हैं।

ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने ₹12.5 लाख कैश और लगभग ₹2 लाख की कुवैती दीनार की विदेशी मुद्रा जब्त की। इसके अलावा, कई नकली पासपोर्ट, नौ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक आईपैड और बैंक वायर ट्रांसफर रिकॉर्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए।

दस्तावेज हवाला रैकेट के नेटवर्क और लेन-देन का पूरा ब्यौरा उजागर करते हैं। पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने किस तरह से अवैध रूप से पैसे की अंतरराष्ट्रीय लेन-देन की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।

हवाला रैकेट अक्सर आतंकवाद, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर गतिविधियों में वित्तीय सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस गिरफ्तारी और छापेमारी से पुलिस को शहर में हवाला रैकेट पर निगरानी और नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है।

पुलिस का कहना है कि मोहम्मद इस्लाम इस्माइल खान की हिरासत में पूछताछ जारी है और उनके सहयोगियों और नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कई नकली पहचान पत्र और पासपोर्ट का उपयोग करता था, जिससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन में आसानी होती थी।

इस छापेमारी से मुंबई में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर कड़ा संदेश गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या एटीबी को सूचित करें।

इस कार्रवाई के बाद, एटीबी ने हवाला रैकेट के खिलाफ आगे की छापेमारी और नेटवर्क का पता लगाने के लिए विशेष टीम गठित कर दी है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि आरोपी द्वारा विदेशों में भेजे गए पैसे का स्रोत और उद्देश्य क्या था।