Mumbai : अंगडिया संचालक राकेश मंडलिया धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) ने सोने के व्यापार में कथित धोखाधड़ी और धमकियों के मामले में राकेश मंडलिया (50) को गिरफ्तार किया है। मंडलिया पर आरोप है कि उन्होंने सोने के व्यापारियों से प्राप्त करोड़ों रुपये का कथित रूप से दुरुपयोग किया और शिकायतकर्ता को पुनर्भुगतान की मांग करने से रोकने के लिए दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित गैंगस्टर का सहारा लिया।

पुलिस के अनुसार, मंडलिया बोरीवली (पश्चिम) का निवासी है और अंगडिया फर्म एम रमेश अंगडिया से जुड़ा हुआ है। उसे 4 जून को गिरफ्तार किया गया था और एस्प्लेनेड कोर्ट ने 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के पीछे मुख्य आरोप यह है कि मंडलिया ने दुबई लिंक वाले लेन-देन में अवैध तरीके से फंड का इस्तेमाल किया।

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता इंदौर स्थित एक सोने और चांदी का व्यापारी है। उसने अपने ग्राहकों को सोने की छड़ें बेचने के बाद भुगतान मंडलिया के पास जमा करने का निर्देश दिया। मंडलिया को यह राशि दिव्या डायमंड में ट्रांसफर करनी थी, और इसके बदले उसे 0.5% कमीशन मिलने वाला था।

पुलिस ने बताया कि 22 से 28 जनवरी के बीच, इंदौर के व्यापारी ने दिव्या डायमंड से कुल 1,746.85 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदा और इसे ग्राहकों को बेच दिया। ग्राहकों ने कुल 2.79 करोड़ रुपये मंडलिया के पास जमा किए। जब व्यापारी ने फंड ट्रांसफर करने के लिए संपर्क किया, तो मंडलिया ने आयकर से जुड़े मुद्दों का हवाला दिया और बाद में सम्पर्क से गायब हो गए।

एईसी की जांच में यह भी सामने आया कि मंडलिया ने शिकायतकर्ता को धमकियों के माध्यम से दबाने की कोशिश की। आरोप है कि मंडलिया ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित गैंगस्टर की मदद से यह धमकियां दीं ताकि व्यापारी फंड वापसी के लिए कोई कार्रवाई न कर सके।

पुलिस ने बताया कि यह मामला अंगडिया व्यवसाय के भीतर वित्तीय अनुशासन और धोखाधड़ी की गंभीरता को उजागर करता है। इसके अलावा, इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे बड़े पैमाने पर धन के लेन-देन में गड़बड़ी की जा सकती है और व्यापारियों को धोखे में रखा जा सकता है।

एईसी ने कहा कि मंडलिया के खिलाफ आवश्यक साक्ष्यों और रिकॉर्ड को सुरक्षित कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या मंडलिया ने इस प्रकार की गतिविधियों में अन्य सहयोगियों या नेटवर्क का भी उपयोग किया।

इस गिरफ्तारी के बाद व्यापारिक समुदाय और अंगडिया व्यवसाय से जुड़े लोगों में चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई और निगरानी आवश्यक है, ताकि व्यापारिक लेन-देन में सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एईसी ने कहा कि आगे की जांच में यह भी देखा जाएगा कि मंडलिया ने किन अन्य लेन-देन में अनियमितता की और क्या कोई और व्यक्ति इसमें शामिल था। पुलिस ने व्यापारी और ग्राहकों से सहयोग की अपील की है ताकि मामले में सभी तथ्य सामने आ सकें और उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।