Mumbai : टोरेस स्कैम के बाद दादर में ₹10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पता चला

Maharashtra महाराष्ट्र: टोरेस इन्वेस्टमेंट स्कैम के बाद, दादर में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ₹10 करोड़ से ज़्यादा का एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सामने आया है। इस स्कैम में कथित तौर पर इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करके 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को ठगा गया।

EOW ने छापे मारे, आरोपी फरार

गुरुवार को, मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मुख्य आरोपी सचिन फड़तारे के ऑफिस और घर पर छापे मारे। यह तलाशी छबीलदास स्कूल के पास उसके ऑफिस और दादर में राधाकृष्ण सोसाइटी में उसके घर पर की गई। हालांकि, आरोपी फरार पाया गया।

EOW टीमों ने जांच के तहत नासिक में भी छापेमारी की, लेकिन फड़तारे का मोबाइल फोन बंद रहा। पुलिस ने कहा कि मामले में FIR बुधवार को शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसके बाद EOW ने तलाशी शुरू की और आरोपी के ऑफिस से इन्वेस्टर्स की एक लिस्ट ज़ब्त की।

इन्वेस्टर की शिकायत

सायन के प्रतीक्षा नगर की रहने वाली और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की एम्प्लॉई आरती कौस्तुभ ठाकरे (39) की शिकायत के मुताबिक, फ्रॉड दिसंबर 2022 में शुरू हुआ जब उनके पति के दोस्त राहुल जोशी ने उन्हें नियोग्रीन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताया।

जोशी, जो कंपनी में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे, ने उन्हें एक स्कीम के बारे में बताया जिसमें पांच साल में ₹5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर ₹12.5 लाख रिटर्न का वादा किया गया था, और दावा किया गया था कि इन्वेस्टर्स को 50% सालाना रिटर्न मिलेगा।

इसके बाद, आरती ठाकरे और उनके पति दादर वेस्ट के कोहिनूर स्क्वायर में कंपनी के ऑफिस गए, जहाँ उनकी मुलाकात आरोपी सचिन फड़तारे और निखिल शेलार से हुई। आरोपियों ने कथित तौर पर दावा किया कि उनकी कंपनी एक्सपोर्ट के लिए मोरिंगा पाउडर बनाती है, और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट का इस्तेमाल इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए किया जाएगा।

परिवार ने ₹8 लाख इन्वेस्ट किए

उनके भरोसे पर भरोसा करके, आरती ने ₹5 लाख, उसके पति ने ₹1 लाख, और उसकी माँ दीपाली सपाले ने ₹2 लाख इन्वेस्ट किए, जिससे परिवार का कुल इन्वेस्टमेंट ₹8 लाख हो गया। आरोप है कि आरोपियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पैसे कैश में दिए जाएं।

14 दिसंबर, 2022 को साइन किए गए एग्रीमेंट के तहत, आरती को पांच साल के लिए हर महीने ₹20,833 देने का वादा किया गया था, जबकि उसकी माँ को इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत हर महीने ₹8,333 देने का भरोसा दिया गया था।

शुरुआती रिटर्न के बाद पेमेंट बंद हो गए

शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने आरती को जनवरी और जुलाई 2023 के बीच कुल ₹1.45 लाख का पेमेंट किया। उसके बाद, आरोप है कि आरोपियों ने पैसे के नुकसान का हवाला देकर पेमेंट में देरी करना शुरू कर दिया। आरती ने बार-बार फॉलो-अप करने के बाद अपने पति का इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस पा लिया, लेकिन उसे और उसकी माँ को मिलने वाले पेमेंट वापस नहीं किए गए।

बाद में, कंपनी ने 2025 में दो चेक जारी किए, लेकिन अकाउंट बंद होने की वजह से बैंक ने दोनों वापस कर दिए। इसके बाद, आरोपी ने कॉल का जवाब देना बंद कर दिया।

नवंबर 2025 में, आरती ने गूगल पर एक ऑनलाइन रिव्यू पोस्ट किया जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी फ्रॉड कर रही है। कई दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी ऐसी ही शिकायतें पोस्ट कीं, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का पैसा लिया था लेकिन उसे वापस नहीं किया।

कथित फ्रॉड में कई कंपनियों का इस्तेमाल

27 दिसंबर, 2025 को, कंपनी ने उसे एक WhatsApp मैसेज भेजा जिसमें जनवरी और मार्च 2026 के बीच मूल रकम वापस करने का वादा किया गया था। 3 जनवरी, 2026 को, उसके अकाउंट में ₹14,000 आए।

हालांकि, जब उसकी मां ने पेंडिंग पेमेंट के बारे में कंपनी से संपर्क किया, तो उन्होंने कथित तौर पर उससे कहा कि पैसे तभी वापस किए जाएंगे जब नेगेटिव रिव्यू डिलीट कर दिया जाएगा।

अपनी पूछताछ के दौरान, आरती को पता चला कि आरोपी और उनके साथी नियोग्रीन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, नियोजेन निधि लिमिटेड और नियोग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई कंपनियों के ज़रिए काम कर रहे थे, और उन्होंने कथित तौर पर 50% सालाना रिटर्न का वादा करके, पैसे लेकर और ब्याज या मूलधन न चुकाकर 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को धोखा दिया था।