Mumbai: 72 साल के आदमी ने बड़े ट्रेडिंग फ्रॉड में ₹35 करोड़ गंवाए

Mumbai मुंबई: मुंबई के एक 72 साल के रहने वाले ने आरोप लगाया है कि चार साल तक चले एक ट्रेडिंग स्कैम में उन्हें 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जैसा कि माटुंगा वेस्ट में रहने वाले भरत हरकचंद शाह ने बताया, उनका दावा है कि ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने उनकी पत्नी के अकाउंट का इस्तेमाल करके बिना इजाज़त के ट्रेड किए, जिससे उन पर इतना बड़ा कर्ज़ हो गया कि उन्हें पता ही नहीं चला।

शाह, जो अपनी पत्नी के साथ परेल में कैंसर के मरीज़ों के लिए कम किराए का गेस्ट हाउस चलाते हैं, उन्हें 1984 में अपने पिता से एक शेयर पोर्टफोलियो विरासत में मिला था। स्टॉक मार्केट की कोई समझ न होने के कारण, इस कपल ने कभी एक्टिवली ट्रेड नहीं किया और दशकों तक अपनी होल्डिंग्स को वैसे ही रखा। एक दोस्त का सुझाव फाइनेंशियल बुरे सपने में बदल गया

कथित फ्रॉड 2020 में शुरू हुआ। एक दोस्त की सलाह के बाद, शाह ने ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड में अपने और अपनी पत्नी के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले, और विरासत में मिले शेयर ब्रोकरेज को ट्रांसफर कर दिए। शुरू में, यह अरेंजमेंट आसान लगा। फर्म के रिप्रेजेंटेटिव उनसे रेगुलर कॉन्टैक्ट करते थे, उन्हें भरोसा दिलाते थे कि किसी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और विरासत में मिले शेयर को सुरक्षित रूप से कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शाह से कहा गया कि उन्हें प्रोसेस में मदद के लिए “पर्सनल गाइड” मिलेंगे।

कंपनी के दो एम्प्लॉई, जिनकी पहचान अक्षय बारिया और करण सिरोया के तौर पर हुई है, को उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम सौंपा गया था। FIR के मुताबिक, इसी समय उन्होंने कथित तौर पर कपल के अकाउंट्स का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कॉल, घर आना और पूरा कंट्रोल

शाह ने कहा कि दोनों एम्प्लॉई शुरू में हर दिन कॉल करते थे, उन्हें सलाह देते थे कि कौन से ऑर्डर देने हैं। जल्द ही, वे घर आने लगे और अपने लैपटॉप से ​​ईमेल भी भेजने लगे। उन्हें हर OTP शेयर करने, हर SMS और ईमेल खोलने और सभी परमिशन देने के निर्देश दिए गए थे।

यह मानते हुए कि वह ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन्स का पालन कर रहे हैं, शाह ने अनजाने में फर्म को फ्री में काम करने दिया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके और उनकी पत्नी के नाम पर बड़े पैमाने पर ट्रेड किए जा रहे थे।

मार्च 2020 और जून 2024 के बीच, शाह को लगातार प्रॉफिट दिखाने वाले एनुअल स्टेटमेंट मिले। कागज़ पर कुछ भी गलत न होने की वजह से, उन्हें फर्म के कामों पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। शॉक कॉल से भारी कर्ज़ का पता चला

जुलाई 2024 में सब कुछ बदल गया जब ग्लोब कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उन पर और उनकी पत्नी पर बड़े डेबिट बैलेंस की वजह से 35 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर रकम नहीं चुकाई गई तो उनके शेयर तुरंत बेच दिए जाएँगे।

परेशान होकर, शाह फर्म के ऑफिस गए जहाँ उन्हें पहली बार पता चला कि सर्कुलर ट्रेडिंग समेत बिना इजाज़त के किए गए ट्रेड की वजह से उनका पोर्टफोलियो डूब गया था। करोड़ों के शेयर पहले ही बेचे जा चुके थे।

अपने बचे हुए एसेट्स खोने के डर से, शाह ने बचे हुए शेयर बेच दिए और पूरा 35 करोड़ रुपये का कर्ज़ चुका दिया। बाद में उन्होंने बाकी होल्डिंग्स एक दूसरे ब्रोकरेज को ट्रांसफर कर दीं।

फर्जी स्टेटमेंट और NSE नोटिस का पता चला

जब उन्होंने कंपनी की वेबसाइट से ओरिजिनल ट्रांज़ैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड किए, तो शाह को चार साल तक ईमेल किए गए प्रॉफ़िट स्टेटमेंट की तुलना में बड़ी गड़बड़ियाँ दिखीं। उन्हें यह भी पता चला कि ब्रोकरेज ने NSE के कई नोटिस का जवाब उनके नाम से दिया था—बिना उन्हें बताए।

शाह ने कहा, “चार साल तक, कंपनी ने हमें गलत तस्वीर दिखाई, जबकि असली नुकसान बढ़ता रहा।”

केस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास गया

शाह ने वनराई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। IPC की धारा 409 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज यह केस अब डिटेल्ड जांच के लिए मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंप दिया गया है।

उन्होंने इस घटना को एक “ऑर्गनाइज्ड फाइनेंशियल फ्रॉड” बताया है, उम्मीद है कि जांच से पता चलेगा कि इतने बड़े पैमाने पर अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग पर सालों तक ध्यान नहीं गया।