Mumbai : NSE अनलिस्टेड शेयर धोखाधड़ी में 21 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के अनलिस्टेड शेयरों से जुड़े ₹13.17 करोड़ की कथित धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के मामले में 21 साल के हीत भावेश शाह को गिरफ्तार किया है।

आरोपी शाह, जो मीरा रोड-भायंदर का निवासी है, ने 12वीं तक की पढ़ाई की है और शेयर मार्केट ब्रोकिंग की ट्रेनिंग ली थी। पुलिस के अनुसार, शाह स्टॉक मार्केट डीलिंग के जरिए जल्दी अमीर बनने की योजना बना रहा था।

इस मामले की शुरुआत MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने से हुई थी, लेकिन डिटेल्ड जांच के लिए केस EOW को ट्रांसफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता हरित नागिनीदास कंपानी (59), जो फोर्ट, मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर काम करते हैं, पिछले सात सालों से अनलिस्टेड शेयरों की ब्रोकिंग और पुराने फिजिकल शेयरों को डीमैट फॉर्म में बदलने का काम कर रहे हैं।

FIR के अनुसार, कंपानी शाह को जानते थे और वह भी अनलिस्टेड NSE शेयरों का काम उसी बिल्डिंग से करते थे। जून 2025 के पहले हफ्ते में, शाह ने कंपानी को बताया कि उनके पास बिक्री के लिए अनलिस्टेड NSE शेयर उपलब्ध हैं। 8 जून, 2025 को कंपानी ने अपने क्लाइंट्स के लिए 1,00,000 अनलिस्टेड NSE शेयरों का ऑर्डर दिया। शाह ने ₹19 करोड़ का कोटेशन दिया और पेमेंट मिलने के दो दिन में डिलीवरी का भरोसा दिया। इसके बाद कंपानी ने 11 जून, 2025 को शाह के बैंक अकाउंट में ₹19 करोड़ ट्रांसफर किए।

इसके अलावा, 3 से 12 जून के बीच, कंपानी ने 20,000 अतिरिक्त अनलिस्टेड NSE शेयरों का ऑर्डर दिया, जिनकी कुल कीमत ₹3.50 करोड़ थी। इसमें 13,700 शेयर क्लाइंट्स के लिए और 6,300 अपने लिए थे।

हालांकि, बार-बार फॉलो-अप के बावजूद, शाह शेयर देने में लगातार नाकाम रहे और उन्होंने कई बहाने बनाए। लगातार दबाव बढ़ने पर उन्होंने 16 जून, 2025 को ₹11.40 करोड़ और 18 जून, 2025 को ₹2.5 लाख लौटाए, कुल ₹11.425 करोड़। लेकिन बाकी ₹11.075 करोड़ का भुगतान या शेयर देने में शाह असफल रहे।

पुलिस ने बताया कि शाह की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा उसके सहयोगियों और लेन-देन के नेटवर्क तक बढ़ाया गया है। EOW का कहना है कि यह मामला शेयर मार्केट में होने वाली अनलिस्टेड शेयर धोखाधड़ी पर एक चेतावनी है और ऐसे मामलों में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि शाह द्वारा की गई लेन-देन में किसी और व्यक्ति या समूह की भागीदारी है या नहीं। EOW ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई से स्टॉक मार्केट में निवेशकों और दलालों में हड़कंप मचा है और अधिकारियों ने कहा कि वे ऐसी धोखाधड़ी को रोकने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क हैं।