एमएससी बैंक घोटाला मामला: ईडी अपराध की आय के अंतिम प्राप्तकर्ताओं की पहचान करेंगे

मुंबई: जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में तत्कालीन एमएससीबी (महाराष्ट्र राज्य सहकारी) द्वारा 2010 में सतारा के जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना (जरंदेश्वर एसएसके) की कथित धोखाधड़ी बिक्री से संबंधित अपने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी पहली चार्जशीट पेश की थी। बैंक) के अधिकारी, अपराध की आय के वास्तविक लाभार्थियों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच अभी भी चल रही है।

एजेंसी ने अब तक केवल तीन अभियुक्तों को नामित किया है, जिसमें कारखाने के तत्कालीन खरीदार, गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीसीएसपीएल), इसके चार्टर्ड एकाउंटेंट और बाद में जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (जेएसएमपीएल) को लीज पर दी गई फर्म शामिल है।

ईडी के मुताबिक आरोपी फर्मों ने कथित तौर पर एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों को प्रभावित किया था। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी आरोपों की पुष्टि कर रही है कि एक अन्य फर्म, स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास तब JSMPL के अधिकांश शेयर थे, NCP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी थी।

ईडी की जांच मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू एफआईआर पर आधारित है

ईडी की जांच 26 अगस्त, 2019 की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी, जिसे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शामिल हैं। EOW का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 अगस्त, 2019 के आदेश के अनुपालन में दर्ज किया गया था।

EOW की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि MSCB के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा कई SSK को धोखाधड़ी से उनके रिश्तेदारों / निजी व्यक्तियों को कम कीमतों पर बेच दिया गया था, बिना वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम के प्रवर्तन के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना। ईडी के एक अधिकारी ने कहा।

“पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला है कि एमएससीबी ने वर्ष 2010 में जरंदेश्वर एसएसके की नीलामी 65.75 करोड़ रुपये के कम मूल्य पर और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की थी। अजीत पवार प्रासंगिक समय में MSCB के निदेशक मंडल के प्रमुख और प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे, ”अधिकारी ने कहा।

ईडी ने जुलाई 2021 में जरंदेश्वर एसएसके की संपत्ति कुर्क की थी

एजेंसी ने जुलाई 2021 में, जरांदेश्वर एसएसके की भूमि, भवन/संरचना और संयंत्र-मशीनरी सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। संपत्ति जीसीएसपीएल के नाम पर थी और जेएसएमपीएल को पट्टे पर दी गई थी। ईडी ने तब दावा किया था कि स्पार्कलिंग सॉइल के पास जेएसएमपीएल के बहुमत शेयर हैं और इसकी जांच से पता चला है कि पूर्व कथित रूप से पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से संबंधित था। पवार और सुनेत्रा को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

चूंकि मामले में विधायिका द्वारा कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, एजेंसी के अनुसार, कंपनी, JSMPL के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ईडी की जांच जारी है। सूत्रों ने कहा कि जेएसएमपीएल के स्वामित्व और शेयरहोल्डिंग पैटर्न में पिछले कई वर्षों में कई बार बदलाव आया है और जेएसएमपीएल और जीसीएसपीएल के बीच सटीक संबंध की भी जांच की जा रही है ताकि अपराध की आय के अंतिम प्राप्तकर्ताओं को ट्रैक किया जा सके।