Money laundering: : मालेगांव बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी हुई
Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालेगांव स्थित एक बैंक में संदिग्ध लेन-देन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में भेसनिया वलीमोहद को गिरफ्तार किया है, जहां एक स्थानीय व्यापारी और उसके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर कई खातों का दुरुपयोग किया गया था। ईडी की जांच के अनुसार, वलीमोहद बैंक से नकदी निकालने के लिए एक अन्य आरोपी नागनी शफी के साथ काम कर रहा था। ईडी की जांच के अनुसार, वलीमोहद बैंक से नकदी निकालने के लिए एक अन्य आरोपी नागनी शफी के साथ काम कर रहा था। जांच में इस साल चार से पांच महीने की अवधि के दौरान लगभग ₹196 करोड़ की संदिग्ध नकदी निकासी का पता चला, जिसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत शामिल हो सकती है। जांचकर्ताओं का कहना है कि वलीमोहद ने खाताधारक न होने के बावजूद निकासी की, जिससे किसी भी खाते तक पहुंचने के उसके अधिकार पर सवाल उठ रहे हैं। उसके परिसर की तलाशी के दौरान, ईडी को सैकड़ों ₹5 के नोट मिले, जो कथित तौर पर हवाला लेनदेन के जरिए बांटे जाने वाले थे।
मंगलवार को, वलीमोहद मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश हुए और उन्हें 11 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। उनकी कानूनी टीम ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल निर्दोष है। उन्होंने कहा कि वलीमोहद 'एमडी' के रूप में पहचाने जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करता है, जो ₹33,000 मासिक कमाता है, और एमडी के निर्देशों के तहत निकासी करता है। नवंबर में, ईडी ने शफी को जांच के तहत बैंक खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए पहचान दस्तावेजों की खरीद की सुविधा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
ईडी के सूत्रों का दावा है कि हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के माध्यम से लगभग ₹125 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। जांच 7 नवंबर को मालेगांव पुलिस द्वारा एस अहमद, जो चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार करता था, और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किए गए एक मामले से उपजी है। यह मामला एक व्यक्ति की शिकायत से उत्पन्न हुआ था, जिसके बैंक खाते का कथित तौर पर अनधिकृत फंड ट्रांसफर के लिए दुरुपयोग किया गया था। मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर नासिक स्थित एक सहकारी बैंक में खाते खोलने के लिए शिकायतकर्ता, उसके भाई और उनके सहयोगियों सहित 12 से 14 व्यक्तियों से केवाईसी विवरण प्राप्त किए।
